PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 28, 2016

长春经开（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一七年一月九日

长春经开（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议案

关于刘波不再担任公司董事的议案

公司收到大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司《关 于免去刘波董事职务的函》，刘波不再担任公司董事。

公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士对 刘波不再担任公司董事的事项进行了审核，并发表了独立意见，认为： 该事项审议程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

该议案已经2016 年12 月22 日召开的公司第八届董事会第十六 次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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