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Apr 27, 2016

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016－018

长春经开（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第八届董事会第九次会议于2016 年4 月27 日在本公司会议室召开。本 次会议通知已于2016 年4 月17 日以书面方式向董事、监事及高管人员 发出。应参加会议董事11 人，实际参加会议董事11 人。公司监事及高 管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过:《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过:《2015 年度独立董事述职报告》 (具体内容详见上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过:《2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过:《2015 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度母公

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司实现的净利润为27,033,915.90 元，扣除2014 年度分配现金股利 2,771,596.02 元，加上年初未分配利润822,536,480.23 元,提取盈余公 积2,703,391.59 元，报告期末公司可供分配利润为844,095,408.52 元。

公司2015 年度利润分配预案为：以2015 年末总股本465,032,880 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.03 元（含税），共计派发现金 红利1,395,098.64 元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。本次 分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的30%。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过:《2015 年年度报告》及其摘要 (具体内容详见上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过:《2016 年度全面预算报告摘要》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过:关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度 财务报告及内部控制审计机构。并拟支付其2015 年度财务报告审计报 酬人民币95 万元，内部控制审计报酬47.5 万元。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

以上七项议案需提交2015 年年度股东大会审议。

八、审议通过: 《审计委员会2015 年度履职情况报告》 (具体内容

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

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表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过: 《2015 年度内部控制评价报告》 (具体内容详见上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过: 《2016 年第一季度报告》 (具体内容详见上海证券 交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过: 关于聘任王晓东为公司副总经理的议案

公司董事会聘任王晓东为公司副总经理，任期与公司第八届董事会 任期一致。

简历：王晓东，男 ，46 岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工 程师，曾任长春经济技术开发区建设工程管理中心副主任、长春经济技 术开发区建设工程管理中心主任、吉林省六合房地产开发有限公司副总 经理，现任吉林省六合房地产开发有限公司总经理、长春经开（集团） 东方房地产开发有限公司总经理。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过:关于调整吉林省六合房地产开发有限公司董事的

议案

因部分人员工作变动，公司全资子公司吉林省六合房地产开发有限 公司董事会成员现调整为：陈平、刘波、王新刚、曹家玮、王晓东。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议通过:关于召开2015 年度股东大会的议案

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公司董事会提请于2016 年5 月19 日召开2015 年度股东大会。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

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