PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

长春经开（集团）股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

作为长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》及 相关议事规则的规定，在2015 年度工作中忠实、勤勉、尽责的履行 独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，在深入了解公司经 营管理情况的基础上，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广 大股东尤其是中小股东的利益。现将我们2015 年度的履职情况报告 如下：

一、独立董事履职情况

（一）董事会、股东大会审议决策事项

2015 年，公司共召开董事会12 次，其中，现场表决会议6 次， 通讯表决会议6 次；召开股东大会7 次。报告期内，我们认真地履行 了独立董事应尽的义务，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司 日常经营情况；认真审议各项议案，能够客观、公正的发表独立意见， 维护公司的规范化运作及股东的整体利益。报告期内，公司董事会和 股东大会的召集、召开、重大经营决策事项均履行了相关审批程序， 符合法律法规的要求，合法有效。我们对公司董事会各项议案在认真 审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

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（二）出席会议情况

独立董事 姓名	出席董事会 次数	现场方式召开 亲自出席	通讯表决 方式表决 次数	出席年度股 东大会次数	出席临时股 东大会次数	缺席次数
杜 婕	12	6	6	0	5	2
高贵富	12	6	6	1	6	0
孟庆凯	7	3	4	1	3	1
张 闯	7	3	4	1	4	0
张生久	5	3	2	0	2	0
禹 彤	5	3	2	0	2	0

（三）对公司进行现场考察及公司配合独立董事的情况

报告期内，我们在参加公司董事会和股东大会会议期间对公司进 行调研，了解公司日常经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、 财务状况、对外担保等相关事项；通过与公司董事、管理层及内部审 计人员的沟通，及时了解公司的内部管理、业务运行规范性及有关重 大事项的进展情况，充分运用自己的专业知识为公司经营管理层提出 合理的参考性建议。在履职过程中，公司给予了积极有效的配合和支 持，为我们工作提供了便利。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于公司对外担保情况专项说明及独立意见

经审慎核查，公司对外担保的审议程序符合相关法律法规和规章 以及《公司章程》的有关规定，信息披露充分完整，遵循“公开、公 平、公正”的原则，对外担保的风险得到了充分揭示，不存在损害公 司及股东利益的情形。

截至报告期末，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为0 万 元，对子公司担保余额为27,500 万元。

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（二）关于《公司 2015 年度利润分配预案》的独立意见

我们认为，公司《2015 年度利润分配预案》是在充分考虑了公 司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期 回报之间平衡的基础上做出的，符合中国证监会、上海证券交易所和 《公司章程》的有关规定。该利润分配预案切合公司实际，保持了公 司分红政策的稳定，未发现损害股东利益的情形，有利于公司的持续 稳定健康发展。

（三）关联交易情况

我们按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关法律法规 的要求，客观的对公司发生的关联交易的必要性、定价公允性以及是 否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审 核。我们认为，公司日常关联交易以市场价格作为定价依据，符合《上 海证券交易所上市公司关联交易实施指引》关于关联交易定价的有关 原则，体现了公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）第八届董事会董事候选人的议案

我们认为，2015 年度换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。本 次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养 等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高 水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董 事的资格。未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事 的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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（五）聘任高级管理人员的议案

我们认为，公司董事会在2015 年度换届选举中聘任总经理、董 事会秘书、常务副总经理、总会计师、副总经理等事项以及八届四次 董事会审议《关于聘任刘丽为公司副总经理的议案》符合法律法规和 公司《章程》的规定，被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规 范、公平。

（六）信息披露的执行情况

报告期内，公司披露了定期报告共4 份，临时公告41 份。公司 按照《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等 法律法规要求，以及《公司信息披露管理办法》的规定，对公司重大 事项能够及时、准确、完整的进行信息披露，且不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，确保公司全体股东及时、准确、平等地了 解公司重大信息。

（七）公司内部控制执行情况

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理活动的有序开展， 对公司经营管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。

（八）董事会及下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各委员会均能按照各自的

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工作制度履行职责，运作规范；各委员能够从公司和全体股东的利益

出发，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

• （九）其它事项

• 1、报告期内，独立董事未提议召开董事会；

• 2、报告期内，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

三、总体评价和建议

2015 年，我们能够严格按照证券监管部门的法律法规和相关规 定，积极参加股东大会、董事会，发挥专业特长，认真审议各项议案， 提出合理建议并发表独立意见，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独 立董事的作用，促进了董事会决策的科学性和高效性，切实维护了公 司利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：杜婕、高贵富、张生久、禹彤

2016 年4 月 27 日

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