PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－038

长春经开（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

• 司”）第八届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

• 2、公司董事会于2015 年10 月16 日以书面（通讯）发出会议

• 通知。

  • 3、本次董事会会议于2015 年10 月28 日以现场方式召开。

  • 4、本次会议应参加会议董事11 人，实际参加会议董事11 人。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• （一）审议通过了：公司2015 年第三季度报告 （报告全文详见 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

（二） 审议通过了：关于聘任刘丽为公司副总经理的议案

公司董事会聘任刘丽为公司副总经理，任期与公司第八届董事会

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任期一致。

简历：刘丽，女 ，49 岁，汉族，中共党员，硕士学历，工程师， 曾任长春经济技术开发区企事业党委副书记，长春经济技术开发区软 环境投诉中心主任，长春经济技术开发区监察室副主任。

本公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士 对董事会聘任副总经理的事项发表了独立意见：认为被聘任人员具备 任职资格，聘任程序合法、规范、公平。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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