PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 29, 2015

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－032

长春经开（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

• 司”）第八届董事会第二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

  • 2、公司董事会于2015 年7 月24 日以通讯方式发出会议通知。

  • 3、本次董事会会议于2015 年7 月29 日以通讯表决方式召开。

  • 4、本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

• （一）审议通过了：《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露

管理制度》 （制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• (二)审议通过了：关于公司发行中期票据的议案

为满足公司业务发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整

1

公司融资结构，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行不超过9亿元人民币的中期票据，具体内容如 下：

1、发行方案

• 1.1 发行规模：不超过人民币9亿元（含9亿元）；

• 1.2 发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市

• 场交易商协会的注册通知书有效期内分期择机发行；

1.3 发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册通知书有效期 内，每期中期票据发行期限不超过三年（含三年）；

1.4 发行利率：将根据公司信用评级情况和资金市场供求关系确 定；

• 1.5 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

• 1.6 募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。

2、本次发行的授权事项

为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层 全权处理与中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：

2.1 确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发 行利率等，及办理中期票据的注册、上市手续；

2.2 确定具体的发行方根据中国银行间市场交易商协会要求，制 作、修改和报送本次发行的申报材料；

2.3 签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投 资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期 票据的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；

2

2.4 根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体 安排及资金使用安排；

2.5 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及 公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部 门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2.6 根据中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》（2012 年版）和公司《银行间 债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的规定进行相应的信息披 露。

上述议案在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批 准。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了：关于提请召开2015 年第五次临时股东大会的 议案

公司董事会提请于2015 年8 月17 日召开2015 年第五次临时股 东大会。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

==> picture [350 x 14] intentionally omitted <==

3