PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－016

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

• 司”）第七届董事会第四十八次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。

  • 2、公司董事会于2015 年6 月12 日以通讯方式发出会议通知。 3、本次董事会会议于2015 年6 月15 日以通讯表决方式召开。

  • 4、本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。

• 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

• （一）审议通过了：关于为公司全资子公司提供担保的议案

公司拟为公司全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限公 司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请的金额为25,000 万 元，期限为2 年的借款提供连带责任担保。

此议案需提交公司股东大会审议。

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表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了：关于提请召开2015 年第三次临时股东大会的

议案

公司董事会提请于2015 年7 月1 日召开2015 年第三次临时股东 大会。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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