PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

May 19, 2015

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－010

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

• 司”）第七届董事会第四十六次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。

• 2、公司董事会于2015 年5 月8 日以书面方式发出会议通知，

• 并以电子邮件的形式传送会议材料。

  • 3、本次董事会会议于2015 年5 月19 日以现场方式召开。

  • 4、本次会议应参加会议董事11 人，实际参加会议董事11 人。 公司监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• (一）审议通过了：关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行

• 申请借款的议案

公司拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请额度为1.5 亿元，期限为一年的流动资金借款。该笔借款的抵押物为公司全资子

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公司吉林省六合房地产开发有限公司所有的土地使用权，抵押物明细 如下：

• 1、土地证号：长国用（2010）第071010757 号，面积90116 平

方米；

• 2、土地证号：长国用（2010）第071010758 号，面积15903 平

• 方米。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二）审议通过了：关于向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街

• 支行申请借款的议案

公司向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请办理额度 为5000 万元、期限为一年的流动资金借款。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• （三）审议通过了：关于提请召开2015 年第二次临时股东大会

的议案

公司董事会提请于2015 年6 月8 日采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开2015 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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