PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－002

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第四十三次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。

2、公司董事会于2015 年4 月14 日以书面方式发出会议通知， 并以电子邮件的形式传送会议材料。

• 3、本次董事会会议于2015 年4 月24 日以通讯表决方式召开。 4、本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。

• 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了：关于公司子公司拟向长春发展农村商业银行股 份有限公司申请融资业务的议案

公司子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司拟向长春发 展农村商业银行股份有限公司申请额度为2500 万元，期限为二年的 流动资金借款，并申请额度为4000 万元，期限为6 个月的银行承兑 汇票。上述两笔业务的抵押物为公司全资子公司吉林省六合房地产开 发有限公司所有的土地使用权，抵押物明细如下：

1、土地证号长国用（2010）第071010759 号，面积53，059 平

1

方米；

2、土地证号长国用（2010）第071010760 号，面积9，363 平方 米。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了：关于向长春经开集团工程建设有限责任公司增 资的议案

长春经开集团工程建设有限责任公司（以下简称“工程建设公 司”）是公司的全资子公司。为支持工程建设公司扩大主营业务发展， 公司向工程建设公司增资3000 万元。增资完成后，工程建设公司注 册资本金由2000 万元增加至5000 万元。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了：关于提请召开2015 年第一次临时股东大会的 议案

公司董事会提请于2015 年5 月12 日采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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