PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. - Board/Management Information 2014

证券代码：600215 证券简称：长春经开公告编号：2014－028

长春经开（集团）股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

2、公司董事会于2014 年10 月21 日以书面方式发出会议通知，并以电子邮件的形式传送会议材料。

3、本次董事会会议于2014 年10 月31 日以通讯表决方式召开。

4、本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。二、董事会会议审议情况

1、审议通过了：关于公司子公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理融资业务的议案

公司子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理额度为25,000 万元，期限为两年的融资业务，公司为此笔业务提供连带责任担保。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了：关于提请召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2014 年11 月17 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014 年第三次临时股东大会。

现场会议召开时间为：2014 年11 月17 日下午2：00；

网络投票时间为：2014 年11 月17 日上午9:30-11:30；下午 1:00-3:00。

会议审议：关于公司子公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理融资业务的议案。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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