PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 30, 2014

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－027

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

• 司”）第七届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。

  • 2、公司董事会于2014 年10 月17 日以书面方式发出会议通知。 3、本次董事会会议于2014 年10 月29 日以现场方式召开。

4、本次会议应参加会议董事11 人，实际参加会议董事9 人， 公司独立董事杜婕因公出差授权独立董事高贵富代其参加并表决，独 立董事张闯因公出差授权独立董事孟庆凯代其参加并表决。

公司监事及高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、公司2014 年第三季度报告

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

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2、关于向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请流动资 金借款的议案

公司向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请办理额度 为5,000 万元，期限不超过一年的流动资金借款。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一四年十月三十日

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