PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 13, 2014

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－023

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。

2、公司董事会于2014 年9 月30 日以书面方式发出会议通知， 并以电子邮件的形式传送会议材料。

3、本次董事会会议于2014 年10 月13 日以通讯表决方式召开。

4、本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了：关于调整公司部分董事的议案

因工作变动，刘川先生、孙成龙先生不再担任公司董事。公司董 事会对刘川先生、孙成龙先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心感谢！

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 的提议，提名王晓明先生、刘波先生为公司第七届董事会董事候选人。 公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对公司本次调整董事

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的事项进行了审核，并发表了独立意见，认为：

• 1、本次调整董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理

• 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名王晓明先生、刘波先生为公司董事，是在充分了解 被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行 的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰 富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》 第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚。

候选人简历：

王晓明：男，51 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师， 曾任长春经济技术开发区文教局局长、中共长春经济技术开发区东方 广场街道工作委员会书记、中共长春经济技术开发区工作委员会办公 室主任、委员。

刘波：男，51 岁，中共党员，工程师，理学博士，曾任长春经 济技术开发区规划局局长、长春经济技术开发区建设发展局局长，现 任公司党委书记。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了：关于调整公司部分高级管理人员的议案

因工作变动，陈平先生不再担任公司的总经理职务，公司董事会 聘任王晓明先生任公司总经理，聘任吴海秀女士任公司副总经理，任 期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对公司本次调整高级 管理人员的事项进行了审核，并发表独立意见，认为：

• (1)董事会聘任王晓明先生任公司总经理，吴海秀女士任公司副

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总经理，符合《公司章程》的有关规定。

(2)经审阅王晓明先生、吴海秀女士的个人简历，未发现有违反 《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，上述高级管理人员亦未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

聘任高管简历：

王晓明：男，51 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师， 曾任长春经济技术开发区文教局局长、中共长春经济技术开发区东方 广场街道工作委员会书记、中共长春经济技术开发区工作委员会办公 室主任、委员。

吴海秀，女，51 岁，满族，中共党员，研究生学历，高级经济 师，曾任长春经济技术开发区开发大厦物业管理处副经理，现任长春 经济技术开发区开发大厦物业管理处总经理、长春经开集团物业服务 有限公司总经理。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了：关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行 申请流动资金借款的议案

公司拟向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请额度为 5500 万元，期限为一年的流动资金借款。长春市中小企业信用担保 有限公司为此笔借款提供担保，公司以自建的大陆汽车电子（长春） 有限公司的在建工程提供反担保。为本次借款提供反担保的在建工程 明细如下：1、土地证号长国用（2004）第0000237 号，面积72310 平方米；2、综合用房、动力站、汽车库、化学品库及主门卫，总面 积31333 平方米。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了：关于向长春经济技术开发区工程电气安装有限

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公司增资的议案

长春经济技术开发区工程电气安装有限公司（以下简称“电气 安装公司”）是公司的控股子公司（公司持股比例99.47%）。为支持 电气安装公司扩大主营业务发展，公司向电气安装公司增资1500万 元。增资完成后，电气安装公司注册资本金由1500万元增加至3000 万元，公司的持股比例由99.47%增加至99.73%。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过了：关于提请召开2014 年第二次临时股东大会的议

案

公司董事会提请于2014 年10 月29 日采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开2014 年第二次临时股东大会。

现场会议召开时间为：2014 年10 月29 日下午2：00；

网络投票时间为：2014 年10 月29 日上午9:30-11:30；下午 1:00-3:00。

会议审议以下议案：

• 1、关于调整公司部分董事的议案；

• 2、关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金 借款的议案。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

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