PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 31, 2014

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－018

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

• 司”）第七届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。

2、公司董事会于2014 年7 月21 日以书面方式发出会议通知， 并以电子邮件的形式传送会议材料。

• 3、本次董事会会议于2014 年7 月31 日以通讯表决方式召开。

• 4、本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。

• 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了：关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》，上海 证券交易所《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》， 结合公司实际，拟修订《公司章程》如下：

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章节条款	原条文内容	修订后条文内容
第四章第七十八条	第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东）利益的以下事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。1、提名、任免董事；2、聘任或解聘高级管理人员；3、公司董事、高级管理人员的薪酬；4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于3000 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了：关于为子公司申请的房地产开发贷款提供担保 的议案

公司同意为子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司向建 设银行股份有限公司吉林省分行申请的额度为5,000 万元的房地产

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开发贷款（贷款期限为34 个月），提供连带责任担保。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了：关于提请召开公司2014 年第一次临时股东大

会的议案

公司董事会提请于2014 年8 月18 日采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开2014 年第一次临时股东大会。

现场会议召开时间为：2014 年8 月18 日下午2：00；

网络投票时间为：2014 年8 月18 日上午9:30-11:30；下午

1:00-3:00。

会议审议以下议案：

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2、会议审议：关于为子公司申请的房地产开发贷款提供担保的

议案。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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