PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 16, 2014

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－015

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。

• 2、公司董事会于2014 年5 月5 日以书面方式发出会议通知，并

• 以电子邮件的形式传送会议材料。

• 3、本次董事会会议于2014 年5 月16 日在本公司会议室以现场表

• 决方式召开。

  • 4、本次会议应参加会议董事11 人，实际参加会议董事11 人。

  • 5、本次会议由董事长陈平主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议在经各位董事的认真审议和表决后通过了如下议 案：

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1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

公司董事会聘任刘立伟为公司副总经理，任期与公司第七届董事会 任期一致。

简历：刘立伟，男 ，42 岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级 工程师，曾任长春经济技术开发区装备制造业园区办公室副主任、主任， 长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心主任， 长春经济技术开发区建设发展局副局长、党总支书记。

本公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对董事会聘任副总经 理的事项发表了独立意见：认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合

因工作变动，刘亚进先生、叶飞先生不再担任公司的副总经理职务。 公司董事会对刘亚进先生、叶飞先生任职期间为公司经营发展做出的贡 献表示衷心感谢！

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 （制度

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于向长春发展农村商业银行申请流动资金借款 的议案》

公司子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司拟向长春发展 农村商业银行申请流动资金借款，借款金额为人民币 4500 万元，借款

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期限为一年。本次借款由公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司所 属的土地证号为长国用（2010）第 071010759 号、长国用（2010）第 071010760 号土地提供抵押担保。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一四年五月十七日

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