PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 12, 2014

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－004

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。

（二）公司董事会于2014 年2 月28 日以通讯方式发出会议通知， 并以电子邮件的形式传送会议材料。

（三）本次董事会会议于2014 年3 月12 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任周晓东为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任周晓东为公司副总经理，任期与公司第七届董事会 任期一致。

简历：周晓东，男 ，43 岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工 程师，曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产

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开发分公司副总经理、总经理，长春经济技术开发区建筑工程有限公司 总经理。

本公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对董事会聘任副总经 理的事项发表了独立意见：认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合 法、规范、公平。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于更换吉林省六合房地产开发有限公司董事的 议案》

李春雷、马春良不再担任吉林省六合房地产开发有限公司董事；委 派刘波、王新刚为吉林省六合房地产开发有限公司董事。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一四年三月十三日

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