PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 10, 2013

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－040

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。

• （二）公司董事会于2013 年12 月6 日以通讯方式发出会议通知，

• 并以电子邮件的形式传送会议材料。

  • （三）本次董事会会议于2013 年12 月10 日以通讯表决方式召开。

  • （四）本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

• （一）审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

（制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

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（二）审议通过《关于同意由长春经济技术开发区土地收购储备中 心收储公司持有土地的议案》

拟收储地块位于长春经济技术开发区东部，东侧紧邻洋浦大街，北 侧为安乐路，西侧为东五路，南侧为公平路，占地面积46200 平方米， 属于工业用地。

公司原计划将该地块用于建设长春经开集团汽车零部件项目。并于 2009 年12 月9 日公司第六届董事会第五次会议（详见公司2009-临023 号公告）、2009 年12 月28 日公司第三次临时股东大会（详见公司2009临025）审议通过了《关于拟投资长春经开集团汽车零部件建设项目的 议案》。

2011 年1 月4 日，公司收到长春经济技术开发区管理委员会（以下 简称“管委会”）《关于中止“长春经开集团汽车零部件项目”建设的 通知》（以下简称“通知”）。通知内容：鉴于公司汽车零部件项目的 建设用地规划用途已纳入管委会商住用地调整计划。要求公司自接到通 知之日起，中止该项目的投资建设。待市政府批准管委会用地规划调整 计划后，管委会再同公司协商解决有关该项目的动迁补偿及其他权益事 项（详见公司2011-003 号公告）。按照通知要求，公司已中止了汽车 零部件项目建设。

现管委会用地规划调整正在按程序报批，长春经济技术开发区土地 收购储备中心与公司拟签订《长春经济技术开发区国有土地使用权补偿 合同》。公司董事会拟同意依据吉林启元土地估价有限公司（吉）启元 （2013）（估）字第003 号土地估价报告所述土地总价1774.08 万元，

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由长春经济技术开发区土地收购储备中心对该地块进行收储。并授权公 司经营层办理签署《长春经济技术开发区国有土地使用权补偿合同》等 相关事宜。

公司独立董事认为：关于本次由长春经济技术开发区土地收购储 备中心收储公司持有土地的事项，审议表决程序合法。本次交易遵循公 平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，收储价格依据 政府相关规定确定，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害 中小股东利益的情形。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

(三)审议通过《关于调整公司董事的议案》

因工作变动，李向超先生不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委 员会委员的职务。公司董事会对李向超先生任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的 提议，提名黄大光为公司第七届董事会董事候选人。 候选人简历：

黄大光：男，汉族，43 岁，中共党员，研究生学历，曾任长春经济 技术开发区财务结算中心副主任、长春经济技术开发区政府采购中心主 任、长春经济技术开发区财政局副局长等职务。现任公司总会计师。 此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

(四)审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

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因工作变动，李凯先生不再担任公司的副总经理职务。公司董事会 对李凯先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• (五)审议通过《关于提请召开公司2013 年第六次临时股东大会的

• 议案》

经本次董事会研究拟定于2013 年12 月26 日上午9 时在公司22 层 会议室召开公司2013 年第六次临时股东大会。

会议审议《关于调整公司董事的议案》。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一三年十二月十一日

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