PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 2, 2013

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－033

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

• （二）公司董事会于2013 年 8 月22 日以书面方式发出会议通知，

• 并以电子邮件的形式传送会议材料。

  • （三）本次董事会会议于2013 年9 月2 日以通讯表决方式召开。

  • （四）本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于向中信银行长春分行申 请流动资金借款的议案》

根据经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行申请额度 为5,500 万元、期限为一年的流动资金借款。长春市中小企业信用担保

1

有限公司（以下简称“担保公司”）为公司本次流动资金借款提供担保。 公司以其持有的土地[证号为长国用（2004）第0000237 号和长国用 （2004）第0000239 号]及地上31334.04 平方米在建工程作抵押，以租

金收益权作质押为担保公司提供反担保措施。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年九月三日

2