PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 14, 2013

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－017

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第七届董事会第十五次会议于2013 年6 月14 日在本公司会议室召开。 公司董事会于2013 年6 月4 日以书面方式发出会议通知,并以电子邮件 的形式传送会议材料。会议由董事长陈平召集，会议应参加董事11 人， 实际参加董事11 人。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

会议审议并一致通过了以下议案 ：

一、审议通过《关于为长春经开国资控股集团有限公司提供担保

的议案》 （具体内容详见公司同日披露的2013-018 号公告） （一）担保情况概述

公司拟为长春经开国资控股集团有限公司（以下简称“国资集团”） 向吉林省信托有限责任公司申请发行的5亿元信托产品提供连带责任保 证担保。担保期限为自主合同债务履行期限届满后两年。

公司对被担保方偿还债务能力做了详尽的调查。根据大华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2013】011728 号审计报告显示， 国资集团资产状况及资信状况较好，无银行贷款逾期等情形出现。从国

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资集团提供的“还款来源说明”中获悉，此次回购信托产品的款项来源 为12.2 亿元其他应收款和经开区财政局补贴（两年内不低于4 亿元）， 两项合计 16.2 亿元。我公司现已取得上述款项的相关询证函和情况说 明。公司认为被担保方的偿还债务能力较强。

为规避公司本次担保事项的风险，我公司已要求国资集团提供反担 保措施。国资集团拟由长春现代农业产业建设有限公司以其对长春经济 技术开发区土地收购储备中心的其他应收款向公司提供反担保，直至本 公司担保责任解除为止。目前，公司已取得长春现代农业产业建设有限 公司的企业询证函和“关于为公司提供反担保的证明”。

（二）拟签订的《保证合同》的主要内容

1、担保金额：5 亿元

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：自主合同债务履行期限届满后两年

（三）独立董事及董事会意见

1、独立董事意见：公司本次为国资集团向吉林省信托有限责任公 司申请发行的5 亿元信托产品提供担保，审议程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司 授权管理制度》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形。

2、董事会意见：通过对国资集团资信状况的分析,可见国资集团的 偿还债务能力较强。鉴于国资集团已经累计为公司提供了15.9 亿元的 担保，且采取的相应的反担保措施足以保障上市公司利益，公司董事会 认为本次为国资集团向吉林省信托有限责任公司申请发行的5亿元信托 产品提供担保是可行的。

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本次担保事项尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司内部问责制度》 （制度全文详见上海证券交 易所网站）

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度（2013 年6 月修

订）》 （制度全文详见上海证券交易所网站）

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《公司内部审计管理制度》 （制度全文详见上海证 券交易所网站）

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《公司内部控制评价管理制度》 （制度全文详见上 海证券交易所网站）

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于提请召开2013 年第三次临时股东大会的议 案》

公司董事会提请于2013 年7 月5 日召开2013 年第三次临时股东大 会。

会议审议：《关于为长春经开国资控股集团有限公司提供担保的 议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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