PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 16, 2013

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－007

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第七届董事会第十二次会议于2013 年4 月16 日在本公司会议室召开。 会议以通讯方式已提前向各位董事发出通知。应参加会议董事11 人， 实际参加会议董事10 人，独立董事高贵富因出差委托独立董事杜婕女 士代其出席并表决。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于5 号土地一级土地开发结算付款协议》

2006 年7 月25 日、2010 年10 月11 日，公司与长春经济技术开发 区管理委员会（以下简称“管委会”）先后签署了《5 号土地开发协议》 及其《补充协议》（详见公司2006-018 号公告、2010 年年度报告）。 根 据协议规定，管委会同意对该项目进行预结算，对因拆迁没有完成而形 成的未发生成本，采取评估预留给管委会的方式处理。

为完成最终结算，公司与管委会于2013 年4 月15 日签订了《关于

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5 号土地一级土地开发结算付款协议》（以下简称“本协议”）。双方约定， 管委会以支付给公司的5号土地开发收益与公司应预留给管委会的未开 发部分成本相互冲减，管委会按冲减后的余额向公司支付尚未支付的土 地开发收益。依据吉汇通专审字（2013）第022 号《审计报告》，该宗 土地总出让价为64,505 万元，扣除省市留成部分，按管委会与市财政 结算显示管委会应向公司支付一级土地开发收益597,195,637.50 元。 目前，根据土地出让进度，管委会已向公司支付土地开发收益 371,217,002.14 元，尚有225,978,635.36 元暂未支付；该宗土地可建 设用地面积321,710 平方米，开发总成本452,966,956.21 元，公司已 向管委会支付开发成本400,233,460.15 元，尚有52,733,496.06 元暂 未支付。

管委会应支付给公司的5 号土地开发收益（225,978,635.36 元）与 公司应预留给管委会的未开发部分成本（52,733,496.06 元）相互冲减 后，管委会应支付公司173,245,139.30 元。

本协议还就具体付款时限和计息时间等做了明确约定：公司同意管 委会于2013 年10 月30 日前分期支付完毕，但自本协议生效之日后次 日起至2013 年10 月30 日止，管委会应按同期人民银行贷款利率向公 司支付未付部分的利息。管委会如未按本协议规定的时限将应支付的土 地出让收益支付给公司，则应按同期人民银行贷款利率双倍计付延迟时 间的利息，且最迟不得超过2013 年12 月31 日支付。否则，管委会除 应承担延迟时间的双倍利息外，还应承担相应违约责任，公司有权通过 法律维护自身的合法权益。

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本协议需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协 议》

2012 年9 月14 日，管委会通过招拍挂方式，完成了陶瓷厂地块的 出让工作，并且受让方已于2012 年10 月26 日缴齐土地价款。在2012 年4 月5 日，公司与管委会签署的《长春兴隆山镇建设宗地委托开发项 目之〈补充协议〉（2）》（详见公司2012-009 号公告）基础上，2013 年 4 月15 日，公司与管委会签订了《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地 块结算付款协议》，就该地块的结算金额、具体付款时限和计息时间等 做了明确约定：

管委会应返还给公司一级土地开发收益11,067.80 万元。由于管委 会与该地块结算有关的程序性工作尚未完成，公司同意管委会于2013 年10 月30 日前分期支付完毕上列土地出让收益。自2013 年1 月15 日 起至2013 年10 月30 日止，管委会应按同期人民银行贷款利率向公司 支付未付部分的利息。管委会如违约未按本协议规定的时限将所欠土地 出让收益支付给公司，则应按同期人民银行贷款利率双倍计付延迟付款 时间的利息，且最迟不得超过2013 年12 月31 日支付。否则，管委会 除应承担双倍利息外，还应承担相应违约责任，公司有权通过法律维护 自身的合法权益。

本协议需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、审议通过《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会提请于2013 年5 月10 日召开2013 年第二次临时股东 大会。

会议审议以下议案：

• 1、 《 关于5 号土地一级土地开发结算付款协议 》；

• 2、 《 关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议 》。

表决结果：赞成11，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年四月十七日

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