PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 6, 2013

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－005

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第七届董事会第十一次会议于2013 年3 月6 日在本公司会议室召开， 应到董事11 人，实到董事10 人，独立董事杜婕因出席全国政协会议 委托独立董事高贵富出席并代其表决。监事会成员列席了会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意对各专门委员会委员进行调整，调整后的第七届董事 会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：陈平

1

委 员：杜婕、高贵富、刘川、孙成龙

集团公司法规与规划发展办公室为战略委员会的日常办事机构。

2、审计委员会

主任委员：孟庆凯

委 员：高贵富、张闯、刘川、李春雷

集团公司审计部为审计委员会的日常办事机构。

3、提名委员会

主任委员：高贵富

委 员：孟庆凯、张闯、张洪雁、王新刚

集团公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机构。

4、薪酬与考核委员会

主任委员：杜婕

委 员：高贵富、孟庆凯、张洪雁、李向超

集团公司人力资源管理部为薪酬与考核委员会的日常办事机构。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司投资建设“长春经开集团大陆汽车电

子一厂二期工程”项目的议案》

董事会同意扩建位于武汉路1981号的标准工业厂房，厂房位于长 春经济技术开发区东至洋浦大街，南至公平路，西至世纪大街，北至

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安乐路。一期工程于2005年建成后一直租赁给大陆汽车电子（长春） 有限公司（以下简称“大陆汽车”）使用，扩建后的厂房仍租赁给大 陆汽车。扩建厂房建筑面积8,134.75平方米。本项目计划施工期：2013 年4月初至2014年3月末，建设周期约为12个月。

本项目总投资：4,889.04万元，全部为建设投资。

项目资金来源：公司自筹资金。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

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