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Feb 18, 2013

长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

1、2013 年第一次临时股东大会议程……………………………………2

2、《关于调整公司董事的议案》……………………………………… 3

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长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程

时 间：2013年2月22日上午9：00

• 地 点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

主持人：陈平董事长

主要议程：

• 一、介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议：

• 《关于调整公司董事的议案》

• 三、股东代表发言并答疑；

• 四、股东对议案进行表决；

• 五、清点表决票并宣布表决结果；

• 六、律师发表见证意见；

七、大会结束。

2

长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议案

关于调整公司董事的议案

因工作变动，曹家玮先生不再担任公司董事。公司董事会对其在 任职期间为公司发展所做贡献表示诚挚的感谢！

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 的提名函，董事会提名王新刚为公司董事候选人。

公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对公司本次调整董事 事项进行了审核，并发表独立意见，认为：

1、本次调整董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名王新刚为公司董事候选人，是在充分了解被提名人 教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已 征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业技术水平和丰富的实际 工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》第 147 条 规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚。

候选人简历：

王新刚，男 ，42 岁，汉族，中共党员，经济学博士学位，曾任 长春国际会展中心副总经理、长春国际会展中心经营管理有限公司总 经理、长春国际会展实业有限公司副总经理、长春国际会展中心副总 经理兼展览公司经理、长春经开国资控股集团有限公司常务副总经 理。

此议案已经2013年1月24日召开的公司第七届董事会第十次会议 审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一三年二月二十二日

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