PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 24, 2013

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－001

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第七届董事会第十次会议于2013 年1 月24 日在本公司会议室召开， 应到董事11 人，实到董事10 人，独立董事高贵富因出差委托独立董 事杜婕女士出席并代其表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

因工作变动，曹家玮先生不再担任公司董事。公司董事会对其在 任职期间为公司发展所做贡献表示诚挚的感谢！

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 的提名函，董事会提名王新刚为公司董事候选人。

公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对公司本次调整董事 事项进行了审核，并发表独立意见，认为：

• 1、本次调整董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理

• 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名王新刚为公司董事候选人，是在充分了解被提名人 教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已

1

征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业技术水平和丰富的实际 工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》第 147 条 规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚。

候选人简历：

王新刚，男 ，42 岁，汉族，中共党员，经济学博士学位，曾任 长春国际会展中心副总经理、长春国际会展中心经营管理有限公司总 经理、长春国际会展实业有限公司副总经理、长春国际会展中心副总 经理兼展览公司经理、长春经开国资控股集团有限公司常务副总经 理。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向长春市环城农村信用合作联社银兴信用社 申请流动资金借款的议案》

1、公司向长春市环城农村信用合作联社银兴信用社（以下简称 “银兴信用社”）申请额度为4,500 万元的流动资金借款，借款期限 为三年。提供的抵押物明细如下：

证件号	位置	面积（平方米）	备注
产权证号： 4090002634号	自由大路5188 号	10,895.69	开发大厦房屋（公司产权）
土地证号：长经开 国用（2005）第 0000174号	自由大路5188 号	5,305.76	开发大厦土地（公司土地 使用权）
产权证号： 4030001139 号	自由大路5188 号	8,242.67	开发大厦房屋(长春经济 技术开发区大厦物业管理 处产权)
土地证号：长国用 （2007）第 071004451号	自由大路5188 号	4,014.00	开发大厦土地(长春经济 技术开发区大厦物业管理 处土地使用权)

2、公司子公司长春经济技术开发区工程电气安装有限公司向银

2

兴信用社申请额度为2,000 万元的流动资金借款，借款期限为三年。 提供的抵押物明细如下：

证件号	位置	面积（平方米）	备注
产权证号： 4090003159 号	昆山路1451 号	5,431.98	电气公司办公楼（长春经 济技术开发区工程电气安 装有限公司产权）
产权证号： 4090003171 号	昆山路1451 号	1,069.33	电气公司车库（长春经济 技术开发区工程电气安装 有限公司产权）
土地证号：长经开 国用（2002） 0000147号	昆山路1451 号	11,408.80	电气公司土地（长春经济 技术开发区工程电气安装 有限公司土地使用权）

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于子公司向上海浦东发展银行股份有限公司长 春分行申请流动资金借款的议案》

公司子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司向上海浦东 发展银行股份有限公司长春分行申请额度为5,000 万元的流动资金 借款，借款期限为一年。公司为该项借款提供连带责任担保。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请召开2013 年第一次临时股东大会的议 案》

公司董事会提请于2013 年2 月22 日召开2013 年第一次临时股 东大会。

会议审议：《关于调整公司董事的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

==> picture [181 x 15] intentionally omitted <==

3