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Jun 14, 2012

长春经开（集团）股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议资料

600215

二○一二年六月二十日

目 录

1、2012 年第四次临时股东大会议程……………………………………2 2、《关于董事会换届选举的议案》 ……………………………………3 3、《关于监事会换届选举的议案》 ……………………………………6

1

长春经开（集团）股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会议程

时间：2012年6月20日上午9：00

• 地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

主持人：陈平董事长

主要议程：

• 一、介绍出席会议的股东情况；

• 二、会议审议：

  • 1、《关于董事会换届选举的议案》

  • 2、《关于监事会换届选举的议案》

• 三、股东代表发言并答疑；

• 四、股东对议案进行表决；

• 五、清点表决票并宣布表决结果；

• 六、律师发表见证意见；

• 七、大会结束。

2

长春经开（集团）股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会议案之一

关于董事会换届选举的议案

公司第七届董事会拟由11 名董事组成，根据公司控股股东长春 经济技术开发区创业投资控股有限公司的提名函，董事会提名陈平、 刘川、孙成龙、张洪雁、李向超、李春雷、曹家玮为公司第七届董事 会董事候选人。

董事会提名杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯为公司第七届董事会独 立董事候选人。

本公司独立董事金兆怀、李建华、孟庆凯、张闯对本次董事会换 届事项进行了审核，并发表独立意见。认为:

1、本次换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、 专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人 具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董 事、独立董事的资格。未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担 任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

独立董事候选人的资格已经上海证券交易所审核无异议。

第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的简历及基本情况如 下：

陈 平，男，49 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师， 曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司总经理、长春经济技术开 发区城乡党委书记、社会事业发展局局长、长春市供热发展有限公司 总经理、长春经济技术开发区管理委员会招商引资办公室主任(兼商 务局局长、经济合作局局长)。2002 年4 月—2004 年2 月曾任本公司 第四届董事会董事，现任本公司董事长、党委书记。

3

刘 川，男，50 岁，汉族，中共党员，大专学历，会计师，曾 任长春经济技术开发区财政局综合科科长、国有资产管理办公室副主 任、融资办公室主任、长春东南开发建设有限公司董事长、长春赛德 建设投资有限公司董事长，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪 检委书记。

孙成龙，男，53 岁，汉族，中共党员，大学学历，曾任长春轮 胎有限公司总经理助理、副总经理、长春经济技术开发区热力有限责 任公司总经理等职，现任本公司董事。

张洪雁，男，51 岁，汉族，中共党员，大学学历，曾任长春联 信光电子有限公司总经理助理、本公司企管部经理、本公司房地产分 公司总经理，现任本公司常务副总经理、董事。

李向超，男，42 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师， 注册会计师，曾任长春星宇集团会计、财务处处长、长春建工集团吉 源建设股份公司董事、副总经理、中共农安县委常委、长铃集团有限 公司董事、副总经理。

李春雷，男，41 岁，汉族，中共党员，高级会计师，注册会计 师，曾任长春联信光电子有限公司财务总监、长春经济技术开发区审 计局主任科员、本公司资产融资部经理，现任本公司董事、总会计师。

曹家玮，男，40 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，曾就 职于本公司财务部、企管部，现任本公司董事会秘书、董事。

杜 婕，女，57岁，汉族，民进会员，注册会计师，吉林省十一 届人大常委，第十一届全国人大代表，吉林大学东北亚研究院世界经 济学博士，现任吉林大学经济系教授、博士生导师。现任吉林森林工 业股份有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司、长春奥普光电技 术股份有限公司独立董事。2009年4月取得上市公司独立董事任职资 格。

高贵富，男，50岁，汉族，中共党员，博士，教授，高级经济师， 曾任中国国际信托投资公司长春兴业公司经营管理部副经理、中信长 春国际大厦集团股份有限公司证券投资部经理兼海外咨询顾问中心

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总经理、吉林省能源经济开发有限公司副总经理、吉林电联企业集团 公司常务副总经理兼集安电联线缆制造有限公司董事长等职，现任吉 林大学管理学院教授、吉林大学创业研究中心民营经济研究室主任， 吉林大学管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）教育中心教学 副主任，恒泰长财证券公司高级战略顾问。

孟庆凯，男，41岁，蒙古族，中共党员，工商管理硕士学位，高 级会计师，注册会计师，并获有证券期货业特许注册会计师执业资格。 曾在吉林省财政厅、吉林会计师事务所、吉林省财政投资评审中心工 作，现任吉林省投资（集团）有限公司财务总监。2008年11月取得上 市公司独立董事任职资格。

张 闯，男，34岁，汉族，中共党员，法学博士，现任长春理工 大学法学中心主任、吉林智辉律师事务所专家委员会执行主任、长春 市法制局顾问咨询专家。2010年11月取得上市公司独立董事任职资 格。

此议案已经2012年5月30日召开的公司第六届董事会第三十八次 会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

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5

长春经开（集团）股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会议案之二

关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第七届监事会由 5名监事组成。其中：股东监事2人，职工监事3人。经控股股东长春 经济技术开发区创业投资控股有限公司提名，殷实、李晓辉为公司第 七届监事会股东监事候选人，并提交公司股东大会审议。公司工会委 员会选举杨照华、方佳蕊、陈林为公司第七届监事会职工监事。

第七届监事会监事候选人、职工监事的简历及基本情况如下： 殷 实，男，45 岁，研究生学历，中共党员，曾任长春经济技 术开发区商务局招商科科长、副处级员、经济发展局副局长、商务局 副局长。

李晓辉，女，44 岁，本科学历，中共党员，曾就职于本公司证 券部、行政管理部，现就职于本公司监事会办公室。

杨照华，女，37 岁，本科学历，中共党员，曾就职于长春市公 证处，现就职于本公司行政管理部。

方佳蕊，女，31 岁，研究生学历，中共党员，曾任长春工业大 学人文信息学院法学讲师、吉林路朗律师事务所律师，现就职于本公 司法规与规划发展办公室。

陈 林，男，34 岁，本科学历，曾任中国国家留学基金管理委 员会东方国际教育交流中心咨询部经理、山东威海司法局司法鉴定所 办公室主任，现就职于本公司法规与规划发展办公室。

此议案已经2012年5月30日召开的公司第六届监事会第十九次会 议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司监事会 二○一二年六月二十日

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