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Jan 12, 2011

长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料

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2011 年 1 月 20 日

目 录

1、2011 年第一次临时股东大会议程…………………………………2 2、《关于更换公司部分董事的议案》………………………………...3 3、《关于更换公司部分监事的议案》………………………………...4

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长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会议程

时间：2011年1月20日上午9：00

地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦二十二楼会议室 主持人：陈平董事长

主要议程：

一、介绍出席会议的股东情况；

二、审议下列议案：

• 1、《关于更换公司部分董事的议案》；

2、《关于更换公司部分监事的议案》；

三、股东发言提问，董事、监事回答提问；

四、股东对议案进行表决；

五、宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、大会结束。

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议案一

关于更换公司部分董事的议案

根据控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提 议，张树森、余海清不再继续担任董事。提名曹家玮为公司第六届董 事会董事候选人。

董事候选人简历：曹家玮，男，汉族，1972 年出生，硕士研究 生学历，曾就职于公司财务部、企管部，现任公司董事会秘书、董事 会办公室主任。

长春经开（集团）股份有限公司

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议案二

关于更换公司部分监事的议案

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 提议，孔平不再担任公司第六届监事会监事、监事会主席职务，马森 不再担任公司监事职务。提名刘川为第六届监事会监事候选人。

监事候选人简历：刘川，男，汉族，1962 年出生，中共党员， 大专学历，会计师，曾任长春经济技术开发区财政局综合科科长、国 有资产管理办公室副主任、融资办公室主任、长春东南开发建设有限 公司董事长、长春得赛建设投资有限公司董事长。

长春经开（集团）股份有限公司

二0 一一年一月二十日

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