PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Dec 27, 2010

股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2010－临028

长春经开（集团）股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届董事会第十七次会议于2010 年12 月27 日在本公司会议室召 开。会议通知于2010 年12 月23 日以通讯方式向董事和监事发出。 应到董事11 人，实到董事11 人。监事会成员及部分高管人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有 效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

李春雷出任董事会审计委员会委员；张淑霞不再担任董事会审计 委员会委员。

对于退休离任的张淑霞女士，公司董事会对其在多年工作中体现 出的勤勉敬业精神及为公司所做的贡献表示感谢。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于制定吉林省六合房地产开发有限公司章程的 议案》

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吉林省六合房地产开发有限公司是公司新收购的全资子公司。为 规范其组织和经营行为，保障公司作为其出资人的合法权益，促进其 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定， 为其制定了符合其资产规模和高标准公司治理要求的《公司章程》。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于向吉林省六合房地产开发有限公司委派董事、 监事的议案》

委派张树森、孙宝树、杜凤文、李春雷、马春良为吉林省六合房 地产开发有限公司董事会董事；

任命张树森为吉林省六合房地产开发有限公司董事会董事长。 委派朱庆国、迟畅为吉林省六合房地产开发有限公司监事会监 事；

任命朱庆国为吉林省六合房地产开发有限公司监事会主席。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二0 一0 年十二月二十八日

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