PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2022

Aug 26, 2022

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派斯林数字科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

二〇二二年九月五日

目 录

2022 年第一次临时股东大会议程 ....................................... 2 2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3 1.《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》.................... 5 2.《关于补选第十届监事会监事候选人的议案》.......................... 6

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派斯林数字科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间 ：2022 年9 月5 日14:00

会议地点 ：长春市经济开发区南沙大街2888 号

会议召集人 ：公司董事会

• 一、主持人宣布会议开始

• 二、宣读会议须知

三、审议议案

序号	议案名称
1	关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案
2	关于补选第十届监事会监事候选人的议案

四、股东发言和高级管理人员回答股东提问

五、宣布股东大会现场出席情况

• 六、推选计票和监票人员

• 七、投票表决

• 八、休会

• 九、宣布现场表决结果

• 十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见

• 十一、宣布会议结束

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派斯林数字科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等规定，特制定本须 知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会 邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东 合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前向公司董事会办公室 登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以10 人为限，超过10 人时， 可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先后安排。

股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过两次，每次发言原则 上不超过两分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数， 发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。股东如欲了解超出本 次股东大会议案范围的其他信息，可在会后向董事会办公室咨询。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责 地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20 分钟以内。 议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

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七、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东 人数及其所持有股份总数。

八、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（股东参加网 络投票的操作流程详见公司于2022 年8 月20 日披露的《关于召开2022 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-026））。同一表决权只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投 票结果为准。

出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案 的表决要求填写并表示意见。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决 票均视为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表 决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

九、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体 股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东 的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十一、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

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派斯林数字科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案（1）

《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

公司董事会近日收到第十届董事会非独立董事江玉华先生的辞职报告，因个 人原因，江玉华先生申请辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任 任何职务。江玉华先生辞职后，将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的 9 人、但未低于法定最低人数5 人，其辞职申请在送达公司董事会时生效。公司 及董事会对江玉华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核，拟提名郑建明先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人并提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第十届董事会任期届满。

该议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年8 月20 日披露的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号： 临2022-024）。

请予以审议。

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派斯林数字科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案（2）

《关于补选第十届监事会监事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

公司监事会近日收到第十届监事会主席徐少华先生的辞职报告，因已达法定 退休年龄，徐少华先生申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司及子 公司担任任何职务。徐少华先生辞职后，将导致公司监事会成员低于《公司法》 及《公司章程》规定的最低人数3 人，其辞职申请将在公司监事会及股东大会审 议通过补选新任监事后方可生效，在此之前徐少华先生仍将履行公司监事会主席 职责。公司及监事会对徐少华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感 谢。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 拟补选孙燕女士为公司第十届监事会监事候选人并提请公司股东大会选举，任期 自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满。

该议案已经公司第十届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年8 月20 日披露的《关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告》（公 告编号：临2022-025）。

请予以审议。

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