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Apr 19, 2021

证券代码： 600215 证券简称： *ST 经开 公告编号：临 2021-004

长春经开(集团)股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一 次会议以电子邮件的方式发出通知，于2021 年4 月18 日以现场结合通讯方式召 开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实现营 业总收入16,895 万元，归属于上市公司股东的净利润8,330 万元。截至2020 年12 月31 日，公司总资产为282,347 万元，净资产248,166 万元。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

2020 年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日可参与分配的股份 数438,567,203 股为基数（总股本465,032,880 股，扣除回购库存股26,465,677 股）向全体股东每 10 股派送现金红利 0.95 元（含税），共派送现金红利 41,663,884.29 元，占 2020 年当年归属于上市公司股东净利润的50.02%。本次 分配后剩余可进行现金分红的未分配利润911,140,975.62 元转入下一年度。本

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年度不进行资本公积金转增股本。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年

度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 五、审议通过《2021 年度预算报告》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2020 年年度报告》及摘要

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年

年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年 度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年

度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年

度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计

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政策变更的公告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过《关于委托理财的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于闲置自有

资金委托理财的公告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提

名委员会议事规则》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审

计委员会议事规则》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、审议通过《对外担保管理制度》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保

管理制度》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《对外投资管理制度》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资

管理制度》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

独立董事：独立董事采取固定津贴制。津贴标准为每年10 万元，按月发放。 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事领取岗位薪酬与董事津

贴，薪酬区间为50 万元至100 万元，董事津贴为每年2 万元；未在公司担任具

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体管理职务的仅领取董事津贴，标准为每年2 万元。

高级管理人员的薪酬区间确定为30 至70 万元，具体薪酬按照其担任的管理

职务确定。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

• 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案中董事的薪酬需提交公司2020 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销

公司股票退市风险警示的公告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

十八、审议通过《关于召开2020 年年度股东大会的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

长春经开(集团)股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十日

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