PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2018

Apr 11, 2018

长春经开（集团）股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一八年四月十一日

目 录

• 一、2018 年第二次临时股东大会议程》 „„„„„„„„„„„ 2

• 二、股东大会会议资料 „„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

• 1、关于调整董事薪酬的议案„„„„„„„„„„„„„„ 4

• 2、关于调整监事薪酬的议案„„„„„„„„„„„„„„„5 3、关于公司拟投资建设工业工程项目并对外投资设立子公司的

  • 议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6

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长春经开（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

（一）现场会议召开时间：

2018 年4 月27 日星期五下午14 点00 分

网络投票时间： 2018 年4 月27 日星期五

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：

长春市自由大路5188 号开发大厦21 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（五）出席对象：

• 1．截止2018 年4 月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

• 2．本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3．公司聘请的见证律师。

二、会议议程

会议主持人：董事长吴锦华先生

• （一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、

2

比例及见证律师

• （二）会议审议的议案：

议案	议案内容	是否为特别 表决事项
1	关于调整董事薪酬的议案	否
2	关于调整监事薪酬的议案	否
3	关于公司拟投资建设工业工程项目并对外投资 设立子公司的议案	否

• （三）推举计票人、监票人

• （四）与会股东及股东代表投票表决

• （五）收集表决票，验票并统计表决结果

• （六）宣读股东大会决议

• （七）见证律师宣读《法律意见书》

• （八）到会董事签署股东大会决议

• （九）会议主持人宣布2018年第二次临时股东大会结束

3

长春经开（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案一

关于调整董事薪酬的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将董事薪酬调整如 下：

（一）非独立董事：

在公司担任具体管理职务的非独立董事领取岗位薪酬与董事津 贴，薪酬区间为50 万元至100 万元，董事津贴为每年1.2 万元；未 在公司担任具体管理职务的仅领取董事津贴，标准为每年1.2 万元。 （二）独立董事采用固定津贴制

公司拟将公司独立董事津贴标准确认为每年 5 万元，按月发放。 公司董事兼任公司高管职务时，薪酬不兼得，按其中较高薪酬标准记 取。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事认为：本次审议的调整董事薪酬的相关事项，审议 程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则， 不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经2018 年4 月10 日召开的公司第八届董事会第二十五 次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

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长春经开（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案二

关于调整监事薪酬的议案

监事按每年1.2 万元的标准领取监事津贴，在公司担任具体管理 职务的按岗位领取相应的薪酬。

该议案已经2018 年4 月10 日召开的公司第八届监事会第十四次 会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

5

长春经开（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案三

关于公司投资建设工业工程项目 并对外投资设立子公司的议案

为促进公司加快产业转型、提高经营业绩、实现公司的可持续发 展，公司计划设立全资子公司长春万丰智能工程有限公司（暂定名 称），在长春兴隆综合保税区内建设工业工程项目，主要产品为工业 自动化生产线装备。

根据项目前期规划，拟建设标准厂房、行政主楼、宿舍等建筑， 共57460 平方米，购置加工、检测设备638 台/套，同时建设配套的 供水、供电、暖通等公共设施。本项目计划从2018 年4 月开始前期 工作，于2018 年10 月动工，2020 年9 月底竣工验收，建设期30 个 月。投资总额为人民币6.5 亿元。

拟设立的子公司基本情况如下：

公司名称：长春万丰智能工程有限公司（暂定名称）

企业类型：有限公司

注册资本：人民币 1 亿元

注册地址：长春兴隆综合保税区

法定代表人：吴锦华

经营范围：工业基础设施开发、建设、经营、管理；实业与科 技投资、生产、研发、销售。

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股权结构：公司持有100%股权。

出资方式：现金

具体的公司名称、注册资本、经营范围、出资比例、出资方式等

以工商行政管理局核准登记为准。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体负责全资子公司 的工商注册登记和项目开发、建设事宜。

该议案已经2018 年4 月10 日召开的公司第八届董事会第二十五 次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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