PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2017

Oct 23, 2017

长春经开（集团）股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一七年十一月六日

目 录

• 一、2017 年第二次临时股东大会议程》…………………………… 2

• 二、股东大会会议资料 …………………………………………… 4

• 1、关于授权公司全资子公司参与竞拍土地使用权的议案…… 4

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长春经开（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

（一）现场会议召开时间：

2017 年11 月6 日星期一 下午14 点00 分

网络投票时间： 2017 年11 月6 日星期一

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （二）现场会议召开地点：

长春市自由大路5188 号开发大厦22 楼会议室

• （三）会议召集人：公司董事会

• （四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

• （五）出席对象：

• 1．截止2017 年10 月31 日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

• 2．本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3．公司聘请的见证律师。

二、会议议程

会议主持人：董事长陈平先生

（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、 比例及见证律师

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（二）会议审议的议案：

议案	议案内容	是否为特别 表决事项
1	关于授权公司全资子公司参与竞拍土地使用权 的议案	否

（三）推举计票人、监票人

（四）与会股东及股东代表投票表决

（五）收集表决票，验票并统计表决结果

（六）宣读股东大会决议

（七）见证律师宣读《法律意见书》

（八）到会董事签署股东大会决议

（九）会议主持人宣布2017年第二次临时股东大会结束

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长春经开（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案

关于授权公司全资子公司 参与竞拍土地使用权的议案

公司拟同意公司全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限 公司（以下简称 “ 东方地产 ” ）参与竞拍宗地代码为 220105008588GB00124 的建设用地使用权。本次授权竞拍总金额为不 超过人民币8900 万元，同时授权东方地产经营管理层签署和办理土 地竞拍过程中的相关文件。

该议案已经2017 年10 月19 日召开的公司第八届董事会第二十 一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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