PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2016

Feb 18, 2016

长春经开（集团）股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一六年三月二日

长春经开（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案

关于选举董事的议案

因工作变动，张洪雁先生、黄大光先生不再担任公司董事。公司 董事会对张洪雁先生、黄大光先生任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 的提议，提名张程先生、曹家玮先生为公司第八届董事会董事候选人。 公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士对 公司本次调整董事的事项进行了审核，并发表了独立意见，认为：

1、本次调整董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名张程先生、曹家玮先生为公司董事，是在充分了解 被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行 的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰 富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》 第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚。

候选人简历：

张程，男，51 岁，汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任 长春经济技术开发区人事劳动局副局长，长春经济技术开发区经济发

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展局副局长，长春经济技术开发区科技局局长，长春国际会展中心集 团公司总经理。

曹家玮，男，43 岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济 师，曾任公司董事会秘书、董事，现任长春经开国资控股集团有限公 司副总经理。

该议案已经2016 年2 月15 日召开的公司第八届董事会第七次会 议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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