PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2014

Aug 11, 2014

长春经开（集团）股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一四年八月十八日

长春经开（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议案一

关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》，上海 证券交易所《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》， 结合公司实际，拟修订《公司章程》如下：

	第四章第七十八条	第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东）利益的以下事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。1、提名、任免董事；2、聘任或解聘高级管理人员；3、公司董事、高级管理人员的薪酬；4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于3000 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股

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份总数。 公司董事会、独立董事和 符合相关规定条件的股东可以 公开征集股东投票权。征集股 东投票权应当向被征集人充分 披露具体投票意向等信息。禁 止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。公司不得对 征集投票权提出最低持股比例 限制。

本议案已经2014年7月31日召开的公司第七届董事会第三十一次 会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

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长春经开（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议案二

关于为子公司申请的房地产开发贷款

提供担保的议案

公司同意为子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司向建 设银行股份有限公司吉林省分行申请的额度为5,000 万元的房地产 开发贷款（贷款期限为34 个月），提供连带责任担保。

本议案已经2014年7月31日召开的公司第七届董事会第三十一次 会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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