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Dec 18, 2013

长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会会议资料

600215

二○一三年十二月二十六日

目 录

• 1、2013 年第六次临时股东大会议程……………………………………2

2、《关于调整公司董事的议案》 ………………………………………3

1

长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会议程

时 间：2013年12月26日上午9：00

• 地 点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

主持人：陈平董事长

主要议程：

• 一、介绍出席会议的股东情况；

• 二、会议审议：

  • 《关于调整公司董事的议案》

• 三、股东代表发言并答疑；

• 四、股东对议案进行表决；

• 五、清点表决票并宣布表决结果；

• 六、律师发表见证意见；

七、大会结束。

2

长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会议案

关于调整公司董事的议案

因工作变动，李向超先生不再担任公司董事及董事会薪酬与考核 委员会委员的职务。公司董事会对李向超先生任职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 的提议，提名黄大光为公司第七届董事会董事候选人。

公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对公司本次调整董事 事项进行了审核，并发表独立意见，认为：

1、本次调整部分董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名黄大光为公司董事，是在充分了解被提名人教育背 景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被 提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经 验，具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》第147条规定不 得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚。

候选人简历：

黄大光：男，汉族，43岁，中共党员，研究生学历，曾任长春经 济技术开发区财务结算中心副主任、长春经济技术开发区政府采购中

3

心主任、长春经济技术开发区财政局副局长等职务。现任公司总会计 师。

本议案已经2013年12月10日召开的公司第七届董事会第二十三 次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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