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Jun 27, 2013

长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料

600215

二○一三年七月五日

目 录

1、2013 年第三次临时股东大会议程……………………………………2 2、《关于为长春经开国资控股集团有限公司提供担保的议案》………3

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长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议程

时 间：2013年7月5日上午9：00

• 地 点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

主持人：陈平董事长

主要议程：

• 一、介绍出席会议的股东情况；

• 二、会议审议：

• 《关于为长春经开国资控股集团有限公司提供担保的议案》

• 三、股东代表发言并答疑；

• 四、股东对议案进行表决；

• 五、清点表决票并宣布表决结果；

• 六、律师发表见证意见；

七、大会结束。

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长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议案

关于为长春经开国资控股集团有限公司

提供担保的议案

一、担保情况概述

公司拟为长春经开国资控股集团有限公司（以下简称“国资集 团”）向吉林省信托有限责任公司申请发行的5 亿元信托产品提供连 带责任保证担保。担保期限为自主合同债务履行期限届满后两年。

公司对被担保方偿还债务能力做了详尽的调查。根据大华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2013】011728 号审计报 告显示，国资集团资产状况及资信状况较好，无银行贷款逾期等情形 出现。从国资集团提供的“还款来源说明”中获悉，此次回购信托产 品的款项来源为12.2 亿元其他应收款和经开区财政局补贴（两年内 不低于4 亿元），两项合计 16.2 亿元。我公司现已取得上述款项的 相关询证函和情况说明。公司认为被担保方的偿还债务能力较强。

为规避公司本次担保事项的风险，我公司已要求国资集团提供反 担保措施。国资集团拟由长春现代农业产业建设有限公司以其对长春 经济技术开发区土地收购储备中心的其他应收款向公司提供反担保， 直至本公司担保责任解除为止。目前，公司已取得长春现代农业产业 建设有限公司的企业询证函和“关于为公司提供反担保的证明”。

二、拟签订的《保证合同》的主要内容

1、担保金额：5 亿元

2、担保方式：连带责任保证

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• 3、担保期限：自主合同债务履行期限届满后两年 三、独立董事及董事会意见

1、独立董事意见：公司本次为国资集团向吉林省信托有限责任 公司申请发行的5 亿元信托产品提供担保，审议程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、 《公司授权管理制度》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原 则，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、董事会意见：通过对国资集团资信状况的分析,可见国资集团 的偿还债务能力较强。鉴于国资集团已经累计为公司提供了15.9 亿 元的担保，且采取的相应的反担保措施足以保障上市公司利益，公司 董事会认为本次为国资集团向吉林省信托有限责任公司申请发行的5 亿元信托产品提供担保是可行的。

本议案已经2013年6月14日召开的公司第七届董事会第十五次会 议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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