PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2013

May 24, 2013

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－016

长春经开（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次会议无否决提案的情况；

• ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

• 1、召开时间：2013 年5 月24 日

• 2、召开地点：长春市自由大路5188 号开发大厦公司22 楼会议

室

• 3、召开方式：现场会议

• 4、召 集 人：公司董事会

• 5、主 持 人：董事长陈平

• 6、会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

• 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定

二、会议的出席情况

出席会议的股东（代理人）共2 人，代表股份140,970,968 股， 占公司有表决权总股份465,032,880 股的30.314%。公司董事、监事、

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高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

• 三、会议以现场记名投票表决的方式通过以下议案

• （一）审议通过了《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份

的100%；反对0 股；弃权0 股。

• （二）审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：赞成140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 的100%；反对0 股；弃权0 股。

• （三）审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 的100%；反对0 股；弃权0 股。

• （四）审议通过了《2012 年度财务决算报告》

表决结果：赞成140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 的100%；反对0 股；弃权0 股。

• （五）审议通过了《2012 年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012 年 度母公司实现的净利润为38,251,311.75 元，提取10%法定盈余公积 金3,825,131.18 元，加上年初未分配利润789,211,825.04 元,报告 期末公司可供分配利润为823,638,005.61 元。

公司2012 年度利润分配方案为：以2012 年末总股本 465,032,880 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.10 元（含税）， 共计派发现金红利4,650,328.80 元（含税）,占当年归属于上市公司 股东的净利润的46%。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份

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的100%；反对0 股；弃权0 股。

（六）审议通过了《2012年年度报告》及其摘要

表决结果：赞成140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 的100%；反对0 股；弃权0 股。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议 案》

公司同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告及内部控制审计机构。并支付其2012 年度财务报 告审计报酬人民币95 万元，内部控制审计报酬47.5 万元。

表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份 的100%；反对0股；弃权0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见 证并出具法律意见书。结论性意见：公司2012 年度股东大会的召集 和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会 议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、上网公告附件

吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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