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Apr 18, 2013

长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料

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二○一三年五月十日

目 录

1、2013 年第二次临时股东大会议程……………………………………2 2、《关于 5 号土地一级土地开发结算付款协议》……………………3

• 3、《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》……… 5

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长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程

• 时 间：2013年5月10日上午9：00

• 地 点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

• 主持人：陈平董事长

主要议程：

• 一、介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议：

• 1、《关于 5 号土地一级土地开发结算付款协议》；

• 2、《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》。

• 三、股东代表发言并答疑；

• 四、股东对议案进行表决；

• 五、清点表决票并宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、大会结束。

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长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议案

关于5 号土地一级土地开发结算付款协议

2006 年7 月25 日、2010 年10 月11 日，公司与长春经济技术开 发区管理委员会（以下简称“管委会”）先后签署了《5 号土地开发 协议》及其《补充协议》（详见公司2006-018 号公告、2010 年年度 报告）。 根据协议规定，管委会同意对该项目进行预结算，对因拆 迁没有完成而形成的未发生成本，采取评估预留给管委会的方式处 理。

为完成最终结算，公司与管委会于2013 年4 月15 日签订了《关 于5 号土地一级土地开发结算付款协议》（以下简称“本协议”）。双 方约定，管委会以支付给公司的5 号土地开发收益与公司应预留给管 委会的未开发部分成本相互冲减，管委会按冲减后的余额向公司支付 尚未支付的土地开发收益。依据吉汇通专审字（2013）第022 号《审 计报告》，该宗土地总出让价为64,505 万元，扣除省市留成部分，按 管委会与市财政结算显示管委会应向公司支付一级土地开发收益 597,195,637.50 元。目前，根据土地出让进度，管委会已向公司支 付土地开发收益371,217,002.14 元，尚有225,978,635.36 元暂未支 付；该宗土地可建设用地面积321,710 平方米，开发总成本 452,966,956.21 元，公司已向管委会支付开发成本400,233,460.15 元，尚有52,733,496.06 元暂未支付。

管委会应支付给公司的5 号土地开发收益（225,978,635.36 元）

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与公司应预留给管委会的未开发部分成本（52,733,496.06 元）相互 冲减后，管委会应支付公司173,245,139.30 元。

本协议还就具体付款时限和计息时间等做了明确约定：公司同意 管委会于2013 年10 月30 日前分期支付完毕，但自本协议生效之日 后次日起至2013 年10 月30 日止，管委会应按同期人民银行贷款利 率向公司支付未付部分的利息。管委会如未按本协议规定的时限将应 支付的土地出让收益支付给公司，则应按同期人民银行贷款利率双倍 计付延迟时间的利息，且最迟不得超过2013 年12 月31 日支付。否 则，管委会除应承担延迟时间的双倍利息外，还应承担相应违约责任， 公司有权通过法律维护自身的合法权益。

本协议已经2013年4月16日召开的公司第七届董事会第十二次会 议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议案

关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议

2012 年9 月14 日，管委会通过招拍挂方式，完成了陶瓷厂地块 的出让工作，并且受让方已于2012 年10 月26 日缴齐土地价款。在 2012 年4 月5 日，公司与管委会签署的《长春兴隆山镇建设宗地委 托开发项目之〈补充协议〉（2）》（详见公司2012-009 号公告）基础 上，2013 年4 月15 日，公司与管委会签订了《关于兴隆山镇一级土 地开发陶瓷厂地块结算付款协议》，就该地块的结算金额、具体付款 时限和计息时间等做了明确约定：

管委会应返还给公司一级土地开发收益11,067.80 万元。由于 管委会与该地块结算有关的程序性工作尚未完成，公司同意管委会于 2013 年10 月30 日前分期支付完毕上列土地出让收益。自2013 年1 月15 日起至2013 年10 月30 日止，管委会应按同期人民银行贷款利 率向公司支付未付部分的利息。管委会如违约未按本协议规定的时限 将所欠土地出让收益支付给公司，则应按同期人民银行贷款利率双倍 计付延迟付款时间的利息，且最迟不得超过2013 年12 月31 日支付。 否则，管委会除应承担双倍利息外，还应承担相应违约责任，公司有 权通过法律维护自身的合法权益。

本协议已经2013年4月16日召开的公司第七届董事会第十二次会 议审议通过，现提交本次股东大会审议。

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