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Jan 10, 2012

长春经开（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

600215

二○一二年一月十七日

目 录

1、2012 年第一次临时股东大会议程…………………………………2 2、《关于更换会计师事务所的议案》………………………………...3

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长春经开（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程

时间：2012年1月17日上午9：00

地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

主持人：陈平董事长

主要议程：

一、介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议：

• 《关于更换会计师事务所的议案》

三、股东代表发言并答疑；

四、股东对议案进行表决；

五、清点表决票并宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、大会结束。

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长春经开（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议案

关于更换会计师事务所的议案

经公司第六届董事会第二十次会议和2010年度股东大会审议批 准，公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机 构。现由于该所业务扩张速度较快，且工作期集中，导致人手不足， 无法保证按时完成公司2011年报审计工作。因此，经公司与福建华兴 会计师事务所有限公司协商，公司不再续聘该所为公司2011年度审计 机构。

根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，经董事会审计 委员会提名，公司拟聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度 审计机构，年度审计费用人民币50万元。

大华会计师事务所有限公司成立于2000年10月，是国内最具规模 的会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务 所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，BDO国际会 计公司中国成员所。拥有一支能够提供高质量审计服务的团队，目前 从业人员近2000人，具有中国注册会计师资格者800多人。

董事会审计委员会认为大华会计师事务所有限公司具备证券期 货从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司进 行财务审计的各项要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

此事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。

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