PARU CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 17, 2019

파루/주주총회소집결의/(2019.06.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-08-14
시간	09:00
2. 장소		전남 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[회의목적안건] -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명)  2-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건  2-2호 의안 : 사내이사 박상용 선임의 건  2-3호 의안 : 사내이사 이상기 선임의 건  2-4호 의안 : 사내이사 강선숙 선임의 건  2-5호 의안 : 사내이사 김홍기 선임의 건  2-6호 의안 : 사내이사 김회식 사임의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)  3-1호 의안 : 감사 박상규 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-06-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강문식	1960-05	3년	재선임	- (주)파루 대표이사
박상용	1958-01	3년	재선임	- 성균관대학교 공과대학 졸업
이상기	1971-11	3년	신규선임	- (주)파루 임원
강선숙	1965-12	3년	재선임	- (주)파루 임원
김홍기	1975-04	3년	재선임	- (주)파루 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상규	1960-05	3년	재선임	비상근	- 전남대학교 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	46) 자동차부품제조 및 판매업 47) 반도체 및 전자부품 제조 및 판매업 48) 2차전지 관련기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 49) 금속구조물창호공사업 50) 비계구조물해체공사업		사업의 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-