PARU CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 29, 2019

참고서류 3.2 (주)파루 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 07월 29일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 파루&cr주 소: 전남 순천시 서면 산단4길 12&cr전화번호: 061-755-5114
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)파루	보통주	11,583		본인	자기주식 11,583주 소유&cr(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
강문식	대표이사	보통주	698,796	2.00	대표이사	-
이연순	특수관계인	보통주	165,744	0.47	특수관계인	-
배창호	특수관계인	보통주	151,957	0.44	특수관계인	-
박상용	특수관계인	보통주	10,939	0.03	특수관계인	-
(주)지본	최대주주	보통주	4,113,052	11.78	최대주주	-
계		-	5,140,488	14.72	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박지훈	-	-	직원	-
강미애	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위(주)파루의 제24기 임시주주총회(2019년 08월 14일 오전09시)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 07월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr제24기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 07월 29일, (종료일) - 2019년 08월 12일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)팀스	의결권 대리행사 권유 업무	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2019년 08월 14일 09시&cr(장소) - 전남 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박지훈 (부서 및 직위) - 경영관리부 이사&cr (연락처) - 061-759-5131&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.	제2조(목적) 종목추가 46) 자동차부품제조 및 판매업 47) 반도체 및 전자부품 제조 및 판매업 48) 2차전지 관련기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 49) 금속구조물창호공사업 50) 비계구조물해체공사업
제8조의2(주권의 발행과 종류) ① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조의2 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제11조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 같다.	제12조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
강문식	1960.05.13	-	특수관계인	이사회
박상용	1958.01.10	-	특수관계인	이사회
이상기	1971.11.08	-	-	이사회
강선숙	1965.12.29	-	특수관계인	이사회
김홍기	1975.04.15	-	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
강문식	(주)파루 대표이사	(주)파루 대표이사	없음
박상용	(주)파루 임원	- 성균관대학교 공과대학 졸업	없음
이상기	(주)파루 임원	(주)파루 임원	없음
강선숙	(주)파루 임원	(주)파루 임원	없음
김홍기	(주)파루 임원	(주)파루 임원	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박상규	1960.05.12	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박상규&cr(비상근)	전남대학교 교수	인하대학교대학원 공학박사&cr포스코엔지니어링(주)	없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5명(-)	5명( - )
보수총액 내지 최고한도액	20억	20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음