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PARTRONCO.,LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

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Proxy Solicitation & Information Statement

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파트론/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		경기 화성시 삼성1로2길 22 (주)파트론 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※1주당 예정배당금 250원) 2) 제2호 의안 : 주주총회 운영규정 제정의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이석재 선임의 건) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하고 시행하기로 결의하였으며, 전자투표와 관련한 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고를 통해 안내해드릴 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-19 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석재	1948-12	3	재선임	상근	- 1993년~1995년 : 삼성전자㈜ AV본부 상무 - 1995년~2003년 : 삼성전기㈜ 정보디바이스본부 부사장 - 2003년~2009년 : 삼성코닝정밀유리㈜ 대표이사 사장 - 2021년~현재 : ㈜파트론 상근감사