PARTRONCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

파트론/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로2길 22 (주)파트론 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 제23기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하고 시행하기로 결의하였으며, 전자투표와 관련한 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고를 통해 안내해드릴 예정입니다.
※관련공시	2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 감자결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※1주당 예정배당금 310원)	-
2	자본금 감소(자기주식 소각)의 건	-
3	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
4	이사 선임의 건	사내이사 2명
4-1	사내이사 김종구 선임의 건	재선임
4-2	사내이사 김원근 선임의 건	재선임
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종구	1949-11	3	재선임	- 1973년~1990년 : 삼성전자㈜ 비서실 기획팀(이사) - 1991년~2002년 : 삼성전기㈜ 전자소자사업본부장(부사장) - 2003년~현재 : 現 ㈜파트론 대표이사(회장)
김원근	1979-01	3	재선임	- 2003년~2013년 : 삼성전자㈜ LCD총괄 전략마케팅실(과장) - 2013년~현재 : 現 ㈜파트론 대표이사(사장)