PARTRONCO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

파트론/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기 화성시 삼성1로2길 22 (주)파트론 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     1) 제1호 의안        : 제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건          (※1주당 예정배당금 350원)     2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건     3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건     4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)        4-1호 의안 : 사내이사 오기종 선임의 건        4-2호 의안 : 사외이사 송문섭 선임의 건         5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오기종	1968-01	3	재선임	- 前 삼성전자㈜ - 前 삼성전기㈜ - 現 ㈜파트론 지원본부장(전무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송문섭	1952-02	3	신규선임	- 前 ㈜팬택앤큐리텔 대표이사 - 現 ㈜신화콘텍 비상근감사	- ㈜신화콘텍 비상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소프트웨어업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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