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Mar 7, 2023

파라다이스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:30
2. 장소		서울시 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제52기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 가.제1호의안:제52기(2022.1.1~2022.12.31)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 나.제2호의안:이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 전필립 선임의 건 -제2-2호:사내이사 최성욱 선임의 건 -제2-3호:사내이사 유상훈 선임의 건 -제2-4호:사외이사 김석민 선임의 건 -제2-5호:사외이사 박현철 선임의 건 다.제3호의안:감사 정성근 선임의 건 라.제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 마.제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감자'의 측정 결과에 따라 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전필립	1961-11	2	재선임	미국 Berklee College of Music 졸업 ㈜파라다이스 대표이사 사장 ㈜파라다이스 대표이사 부회장 ㈜파라다이스 회장 (현)
최성욱	1964-05	2	재선임	서울대 법학과 졸업 한국일보 ㈜파라다이스 카지노 워커힐 부사장 ㈜파라다이스 호텔부산 대표이사 ㈜파라다이스 대표이사 사장(현)
유상훈	1971-02	2	신규선임	연세대 경영학과 학사/석사 중앙대 회계학과 박사수료 삼일회계법인 KB국민은행 미래에셋대우증권 ㈜파라다이스 재무지원실장 전무(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석민	1958-03	2	재선임	성균관대 경제학과 졸업 제24회 행정고시 합격 국무총리실 사회통합정책실장 국무총리실 사무차장(차관급) 법무법인 광장 고문 (현)	-
박현철	1960-04	2	신규선임	명지대 무역학과 졸업 금융감독원 대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장 DS네트웍스자산운용 회장 DS투자증권 상근회장 겸 이사회 의장 한국벤쳐중소포럼 이사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성근	1963-06	3	재선임	상근	경원대학교 무역학과 졸업 고려대학교 경영대학원 우리은행 베트남 하노이지점 우리은행 종로기업본부 지점장 우리은행 장충남지점 센터장 아주저축은행 부장