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Mar 9, 2021

파라다이스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:30
2. 장소		서울 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제50기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고   나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 가. 제1호 의안 : 제50기(2020.1.1~2020.12.31)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)     나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건    -제2-1호: 사내이사 전필립 선임의 건    -제2-2호: 사내이사 최성욱 선임의 건    -제2-3호: 사내이사 황현일 선임의 건    -제2-4호: 사외이사 김석민 선임의 건    -제2-5호: 사외이사 홍순계 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 바. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감자'의 측정 결과에 따라 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전필립	1961-11	2	재선임	미국 Berklee College of Music 졸업 (주)파라다이스 대표이사 사장 (주)파라다이스 대표이사 부회장 (주)파라다이스 회장(현)
최성욱	1964-05	2	신규선임	서울대 법학과 졸업 한국일보 (주)파라다이스 카지노 워커힐 (주)파라다이스 호텔부산 대표이사 (주)파라다이스 사업운영총괄 사장(현)
황현일	1967-10	2	신규선임	국민대 경제학과 졸업 삼환기업(주) (주)파라다이스 감사실장 (주)파라다이스 경영전략총괄 상무(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석민	1958-03	2	신규선임	성균관대 경제학과 졸업 제 24회 행정고시 합격 국무총리실 사회통합정책실장 국무총리실 사무차관(차관급) 법무법인 광장 고문(현)	없음
홍순계	1958-12	2	신규선임	연세대학교 법학과 졸업 현대해상화재보험 본부장(상무) IBK연금보험(주) 상근감사위원 한국블록체인협회 부회장(현)	우리종합금융(주) 사외이사