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PARADISE.Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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파라다이스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:30
2. 장소		서울 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3층
3. 의안 주요내용		□ 제48기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 가. 제1호 의안 : 제48기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제2-1호 : 사내이사 전필립 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 박병룡 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 서창록 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전필립	1961-11	2년	재선임	-(美)Berklee College of Music 졸업 -(주)파라다이스 대표이사 사장 -(주)파라다이스 대표이사 부회장 -현,(주)파라다이스 회장
박병룡	1961-09	2년	재선임	-서울대학교 경제학과 졸업 -(美)University of Chigago MBA -연세대학교 경영학 박사 -뱅커스트러스트 코리아 부사장 -현,(주)파라다이스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서창록	1961-05	2년	재선임	-서울대학교 외교학과 졸업 -(美)Tufts University 정치학박사 -현,휴먼아시아 대표 -현,유엔인권이사회 자문위원회 위원 -현,고려대학교 국제대학원 교수	일동제약(주) 사외이사