AI assistant
PannErgy — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 26, 2026
2018_rns_2026-03-26_0ba555c3-d332-4af8-868f-f2ffc7af7387.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
PANNERGY www.pannergy.com
AZ IGAZGATÓTANÁCS ELŐTERJESZTÉSEI
A TÁRSASÁG 2025. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ RENDES
KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ
CAPS COAF azonosító: HU20260225022750
1-4. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2025. üzleti évében kifejtett tevékenységéről
5. Felelős Társaságirányítási Jelentés
6. Igazgatótanács tagjai 2025. üzleti évben végzett munkájának értékelése, felmentvény megadása
7. Véleménynyilvánító szavazás a 2025-ös üzleti év Javadalmazási Jelentéséről
8. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról
9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
10. A Társaság alapszabályának módosítása a 9. napirendi ponttal kapcsolatban
A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa a Társaság 2026. április 17/2026. április 30.¹-én tartandó éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztéseket a 2026.03.26./2. számú Igazgatótanácsi határozatával fogadta el.
¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében
PANNERGY
www.pannergy.com
ELŐTERJESZTÉS A RENDES KÖZGYŰLÉS
„1. AZ IGAZGATÓTANÁCS JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2025. ÜZLETI ÉVÉBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL – AZ ÜGYVEZETÉSRŐL, A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉRŐL ÉS ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL KÉSZÍTETT JELENTÉS ELFOGADÁSA” TÁRGYÚ, TOVÁBBÁ A 2., 3., ÉS 4. NAPIRENDI PONTJAIHOZ
Az Igazgatótanács, a Közgyűlés 1-4. napirendi pontjaihoz kapcsolódó jelentése:
A PannErgy Csoport a 2025-ös üzleti évben is az alaptevékenységének számító geotermikus energiaforrások hasznosításra összpontosított. Ezzel összhangban a leányvállalatok az elvárt műszaki szinten működtették a geotermikus projekteket, hasznosítva a rendelkezésre álló geotermikus erőforrásokat minden termelési helyszínen, így elsősorban Győrben, Miskolcon és Szentlőrincen.
A győri projekt után, a miskolci esetében is sikeresen teljesített éles üzemben immár egy teljes üzleti évben a bővített, három termelőkút rendelkezésre állásával működtetett rendszer. Beigazolódott, hogy a saját tartalék termelőkapacitás rendszer megvalósítása – mely által egy termelő szivattyú meghibásodása esetén a geotermikus rendszer csupán pár órás átállási időt követően szerény kapacitás csökkenés mellett át tudja hidalni a javítási időszakot – megalapozott stratégiai döntés volt. Köszönhetően az így megnövekedett geotermikus ellátásbiztonságnak, a helyi fosszilis tartalékkapacitások igénybevételének szükségessége minimálisra csökken, ami a jelen kaotikus világpiaci ellátási- és árazási környezetben még kiemeltebb hangsúlyt kap. A kialakult tartalékrendszer továbbra is lehetővé teszi, hogy a PannErgy geotermikus hőtermelő leányvállalatai a kéttagú hatósági ár-rezsimben működjenek és így az időjárási adottságoktól lényegesen függetlenebb és kiszámíthatóbb gazdasági teljesítményt nyújtsanak.
A Budapest közelében létesítendő geotermikus projekt kapcsán a Társaság korábban kutatófúrásra vonatkozó engedélyt kapott, ennek birtokában folyt az esetleges projekt lehetőségeinek vizsgálata. A Társaság eredeti tervei szerint a fúrási előkészületi munkálatok megvalósítására a későbbiekben kerülhetett volna sor, amennyiben a műszaki és pénzügyi elvárások lehetővé teszik a projekt megvalósítását, megtérülését. 2025. augusztus 14-én a Társaság közzétette, hogy a Budapest környéki projekttel kapcsolatban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága visszavonta a PannErgy korábban megszerzett kutatási engedélyét. Mindazonáltal a PannErgy nem mondott le a budapesti geotermikus projekt lehetőségéről és a jövőben is mérlegelni fogja a jogszabályi, szakmai és üzleti feltételeket, melyek eredményét figyelembevéve fog tudni dönteni egy Budapest közelében létesítendő esetleges geotermikus projekt kezdeményezéséről.
A zöldhőértékesítés 2025. évi mintegy 1.865 TJ éves, kiemelkedően magas hőmennyisége a bázis időszak 1.767 TJ-os hőértékesítését és a 2025-ös évre vonatkozó 1.771 TJ-os hőmennyiség értékesítési tervet is meghaladta.
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
A Társaság konszolidált EBITDA-ja 4.182 millió forintot ért el, összhangban a 2026. január 15-án közzétett, 2025. IV. negyedévi termelési jelentésben szereplő 2025-ös EBITDA várakozással, amely a 4.000 - 4.150 millió forintos EBITDA terv tartományhoz képest felső határértéke közeli mérsékelt tervtúlteljesítést vetített előre. Ezzel az eredménnyel a Társaság teljesítette elsődleges éves gazdálkodási célkitűzését.
A Társaság a 2025-es üzleti évet 1.707 millió forintos IFRS-ek szerinti, konszolidált tárgyévi nettó nyereséggel zárta.
2026-ban tovább tervezi folytatni hatékonyság- és üzembiztonság növelő beruházásait a Társaság, melyek célja a feltárt geotermikus forrásokban rejlő energia minél gazdaságosabb és megbízhatóbb hasznosítása.
A Társaság 2026-ban 1.871 TJ éves hőmennyiség értékesítését tervezi. A 2026-os EBITDA terv tartomány 4.300 - 4.450 millió forint, melynek középértéke a bázis EBITDA eredményéhez képest organikus növekedést képvisel. Ez a tervtartomány megegyezik a Társaság által publikált 2025. IV. negyedévének termelési jelentésében már bemutatott tervvel.
Az EBITDA tervhez tartozó negyedéves bontású hőértékesítési mennyiségek a „PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2025" beszámolójának, Üzleti és Vezetőségi jelentésében és a Társaság nyilvános negyedéves termelési jelentéseiben kerültek bemutatásra.
Az értékesített hőenergia meghatározó részének értékesítési ára továbbra is hatósági ármegállapítás tárgyát képezi, melyet az illetékes ármegállapító szervezet, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legalább évente felülbírál és módosítani javasol. A módosításról szóló döntést az Energiaügyi Minisztérium hozza meg és az alapján a kapcsolódó jogszabályokat miniszteri rendeletként kibocsátja. A legutolsó, 2025. szeptember 30-án megjelent rendelet alapján - a PannErgy aktuális számításai szerint - a PannErgy-re vonatkozó rezsicsökkentett árazás évente mintegy 7,2 milliárd forint megtakarítást jelent a Rezsivédelmi Alapnak a PannErgy távhőszolgáltatók felé történő hőértékesítésére vetítve - amely mintegy 1.515 TJ évente. Ez azt jelenti, hogy PannErgy a távhőszolgáltatók felé a helyettesítő (földgáz) teljes áránál jelenleg mintegy 51%-kal olcsóbban értékesít tiszta, zöld energiát.
A PannErgy Nyrt. évvégi tőzsdei záró részvényárfolyama 2025-ben a bázis 1.560 forintról, 22,4%-kal, 1.910 forintra emelkedett.
A PannErgy Nyrt. 2025. április 25. napján megtartott, a 2024. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén, a 9./2025.(IV.25.) sz. közgyűlési határozatával a Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot legfeljebb 1,5 milliárd forint értékben saját részvény vásárlására, részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 2.072,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon, figyelembevéve azt, hogy a saját részvények állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25%-ot a felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban sem haladhatja meg. A felhatalmazás 2025. április 28-ával kezdődő és 2026. április 10-ig terjedő időszakra szólt. A részvényeket tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek keretében is meg lehet szerezni.
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
A PannErgy Nyrt., illetve 100%-os leányvállalata a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. 2025. március 31-én megállapodást kötött az MVM Energetika Zrt.-vel az MVM tulajdonában lévő 1.675.745 darab PannErgy Nyrt. törzsrészvény, mint saját részvény megvásárlására. A megállapodásban foglalt teljes részvény mennyiségből 975.745 darab részvény egy korábbi közgyűlési felhatalmazás keretein belül került megvásárlásra a tárgyidőszakban. A tranzakciót követően fennmaradó 700.000 darab saját részvény megvásárlására 2025. szeptember 4-én került sor.
További saját részvény vásárlás a közgyűlési felhatalmazás keretein belül nem történt.
A saját részvény visszavásárlások és a tárgyidőszakban lezárult 2.000.000 darab törzsrészvény bevonását érintő tőkeleszállítás eredményeként a Társaság saját részvény állománya 2.593.365 darabra csökkent.
A Társaság 2025-ben a tőkepiaci transzparenciális igényeket továbbra is kiemelten figyelembe véve, negyedévente termelési jelentéseket, továbbá féléves jelentést publikált geotermikus projektjeiről és átfogó működéséről. A jelentések a jogszabályi előírásokat meghaladóan is igyekeztek kiszolgálni a nyilvánosság információigényét.
Az Igazgatótanács munkájának eredményeiről, illetve a PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport működéséről a Társaság 2025-re vonatkozóan EU IFRS-ek szerinti egyedi, továbbá EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolókat és annak részeként üzleti és vezetőségi jelentést készített és tett közzé, továbbá számos nyilvános tájékoztatást publikált a vonatkozó időszakban, amelyek ismerete szintén elengedhetetlen a vállalatcsoport teljesítményének és az Igazgatótanács munkájának megítélése szempontjából.
Az EU IFRS-ek szerinti konszolidált tárgyévi nettó eredmény 1.707 millió forint nyereség és a mérlegfőösszeg 26.951 millió forint.
Az EU IFRS-ek szerinti egyedi tárgyévi nettó eredmény 3.860 ezer forint nyereség, a mérlegfőösszeg 9.348.345 ezer forint.
A Társaság rendkívüli- és egyéb tájékoztatásokat tesz közzé a hatályos jogszabályok alapján a részvényeseket érintő információk tekintetében, amelyek megtekinthetők többek között a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
A Társaságnál működő Audit Bizottság megvizsgálta a Társaság beszámolóit és a könyvvizsgálói jelentéseket, továbbá a Társaságnál működő pénzügyi beszámolási folyamatokat, amelyeket elfogadhatónak ítél meg.
Az Igazgatótanács mérlegelve a 2026-os év tervezett beruházási és befektetési tevékenységének finanszírozás igényét, a biztonságos és prudens működéshez szükséges szabad készpénz és egyenértékes eszközsint szükségességét, így a pénzügyi és működési stabilitás magas szintű és rugalmas fenntartását a jelen globális háborús és válságkörnyezetben, a Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek részére 1.850 millió forint osztalék
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
kifizetését javasolja, amely osztalékra jogosult törzsrészvényenként várhatóan megközelítőleg 138 forint osztalékfizetést képvisel. Az osztalékfizetés a tárgyévi adózott eredmény és a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű eredménytartalék terhére történik. Figyelembe véve az említett prudenciális szempontokat, az osztalék kifizetésének első napja 2027. március 8. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2027. február 1.
Az Igazgatótanács a közzétett 1-4. napirendi pontokhoz kapcsolódóan az alábbi közgyűlési határozati javaslatokat terjeszti elő.
HATÁROZATI JAVASLAT:
A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács jelentését, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság Igazgatótanácsának 2025. évi jelentését elfogadja.
A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja a Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) nem konszolidált 2025. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 9.348.345 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 3.860 ezer forintos adózott eredménnyel, azaz nyereséggel.
A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2025. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 26.951 millió forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 1.707 millió forintos nettó eredménnyel, azaz nyereséggel.
A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek részére mindösszesen 1.850 millió forint osztalékot fizet a tárgyévi adózott eredmény és a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű eredménytartalék terhére. Az osztalék kifizetésének első napja 2027. március 8. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2027. február 1.
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„5. DÖNTÉS A TÁRSASÁG BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE RÉSZÉRE BENYÚJTANDÓ FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL” TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ
Az Igazgatótanács a Közgyűlés 5. napirendi pontjához az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára.
HATÁROZATI JAVASLAT:
A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Társaságirányítási Jelentést.
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY www.pannergy.com
PannErgy
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Felelős Társaságirányítási Jelentés
a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
a Társaság 2025. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére
PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa
A PannErgy Nyrt. (továbbiakban „Társaság”) működése során elkötelezett a rá vonatkozó jogszabályok, az MNB rendelkezéseinek és a BÉT Szabályzatokban foglaltak betartására. A Társaság felépítését és működési feltételeit a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály tartalmazza.
A PannErgy Nyrt. a felelős társaságirányításra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.
Igazgatótanács
A Társaságnál igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik, amely ellátja az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait. Az Igazgatótanács az igazgatósági feladatok ellátása keretében meghatározza a Társaság stratégiai irányelveit, és felügyeli a Társaság működését.
Az Igazgatótanács jelenleg öt természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozatlan időre választott meg. Az Igazgatótanács elnökét az igazgatótanácsi tagok maguk közül választják meg.
Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Határozatképes akkor, ha a mindenkori tagjainak többsége jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatótanács elnökének szavazata dönt.
Az Igazgatótanács az ügyrendjét maga állapítja meg, amely részletesen tartalmazza a hatáskörébe tartozó feladatokat és a működése rendjét.
Az Igazgatótanács köteles a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés részére jelentést készíteni.
Az Igazgatótanács a Társaságot közvetlenül irányítja, felel a gazdasági feladatok ellátásáért, határozatainak és döntéseinek végrehajtásáért.
A Társaság munkaszervezetének vezetője a vezérigazgató, aki az Igazgatótanács vezérigazgatói feladatok ellátására kijelölt tagja vagy az Igazgatótanács által vezérigazgatóvá kijelölt munkavállalója, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett.
Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:
- Gyimóthy Dénes elnök – nem független
- Briglovics Gábor tag – független
- Gyimóthy Katalin tag – nem független
- Juhász Attila tag – független
- Rencsár Kálmán tag – független
A vezérigazgatói feladatokat 2022. december 12-től Jaksa István látja el.
Az Igazgatótanács 2025. év folyamán 5 alkalommal ülésezett, 72 %-os átlagos részvételi arány mellett, illetve három alkalommal hozott írásbeli határozatot ülés megtartása nélkül.
3
Audit Bizottság
Az Igazgatótanács feladatainak ellátása, megalapozott döntéshozatala érdekében az Igazgatótanács független tagjai közül a Társaság Közgyűlése háromtagú Audit Bizottságot választott.
Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik az IFRS-ek szerinti beszámoló véleményezése, a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, illetve a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása. Továbbá az Audit Bizottság rendszeresen ellenőrzi, hogy a Társaság és kapcsolt felek között kötött ügyletek minősítése megfelelő volt-e a lényeges kapcsolt ügyletek azonosítása, nyilvános közzététele és szabályszerű kezelése szempontjából.
Működésének, illetve döntéshozatalának szabályait az Audit Bizottság maga határozza meg. Az Audit Bizottság tagjai a 2025. üzleti évben a következő személyek voltak:
- Juhász Attila elnök
- Briglovics Gábor tag
- Rencsár Kálmán tag
Az Audit Bizottság 2025. év folyamán 5 alkalommal ülésezett, 93 %-os részvételi arány mellett.
Egyéb bizottságok
A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság sem. Ezen funkciókat szükség szerint az Igazgatótanács tagjai látják el. A Társaság munkaszervezete csekély létszámú és tevékenysége koncentrált, így különböző bizottságok és menedzsment szervezetek létrehozása megkérdőjelezhető előnyöket képvisel.
Könyvvizsgáló
A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg 1 éves időtartamra.
A Társaság könyvvizsgálója: BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Kft.
A könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság tesz javaslatot, amelyet a könyvvizsgálót megválasztó Közgyűlés levezető elnöke terjeszt elő. Amennyiben az Audit Bizottság jelöltjét a Közgyűlés könyvvizsgálóként nem választja meg, úgy az Audit Bizottság köteles új személyi javaslatot tenni.
A könyvvizsgáló feladata a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése, a Közgyűlés számára a társaság számviteli törvény szerinti beszámolói, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatótanácsi indítvány megvizsgálásáról szóló jelentés készítése, illetve a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása és feladatok ellátása.
A 2025. üzleti év folyamán a könyvvizsgáló a Társaságnál nem végzett az auditáláson és az egyéb kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeken kívüli tevékenységet.
A Társaság közzétételi politikája
A Társaság közzétételi politikájában a hatályos jogszabályok és tőzsdei szabályok szerint jár el. Hirdetményeit saját és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, illetve a MNB által megjelölt oldalon teszi közzé. A hirdetmények Társaság honlapján (www.pannergy.com) történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.
4
A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája
A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben a hatályos jogszabályok és tőzsdei szabályok szerint jár el. Bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvekre Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzattal rendelkezik, illetve nyilvántartást vezet az állandó és eseményalapú bennfentes személyekről.
Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel
A Társaság alaptőkeje 16.000.000 darab, egyenként 20 (húsz) forint névértékű, névre szóló, egyenlő tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvény sorozatot képeznek. A Társaság Közgyűlésén egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.
A Társaság Igazgatótanácsának megbízása alapján a vonatkozó jogszabályok által a részvénykönyv vezetésére felhatalmazott szervezet (jelenleg a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.) a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvénykönyvet vezet.
A Társasággal szemben részvényesi jogokat gyakorolhat az a személy, akinek a neve a részvénykönyvben szerepel. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhatja.
A Közgyűlést megelőző részvénykönyv lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.
A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.
Éves rendes Közgyűlést minden évben egyszer a jogszabály által előírt határidőben kell tartani. Az éves rendes Közgyűlés napirendje többek között mindenképpen felöleli az alábbiakat:
- az Igazgatótanács jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- az Társaság EU-IFRS-ek szerinti beszámolóinak elfogadása és az Igazgatótanács indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására;
- az Igazgatótanács tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása;
- döntés az Igazgatótanács tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és a részükre megadható felmentvényről.
Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Igazgatótanács, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja.
Rendkívüli Közgyűlést hív össze az Igazgatótanács, amennyiben a korábbi Közgyűlés így határozott, valamint, ha a könyvvizsgáló, vagy a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek – ez utóbbiak az ok és cél megjelölésével – az Igazgatótanácstól írásban kérik.
A Közgyűlésre szóló meghívást a Társaság hirdetményeinek közzétételére a Társaság Alapszabályában meghatározott módon a tervezett Közgyűlést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal az Igazgatótanács teszi közzé.
Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog
gyakorlásának, felvilágosítás kérésére és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a Társaság Alapszabályában előírt feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés helyét, időpontját.
A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.
A szavazatok legalább egy százalékát (1%) képviselő részvényesek az ok megjelölésével kérhetik írásban az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.
A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatótanács az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni, és a Közgyűlésre vonatkozó hirdetménnyel megegyező módon közzétenni.
A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, továbbá a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, illetve a javadalmazási nyilatkozatot legalább 21 (huszonegy) nappal a Közgyűlést megelőzően honlapján közzéteszi.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. Amennyiben a részvényes kívánja, úgy a Társaság a részvényes által megadott posta- vagy e-mail címre meghatalmazási formanyomtatványt juttat el.
A képviseleti meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre is.
Az Igazgatótanács tagjai, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Társaság könyvvizsgálója részvényesi képviselőként nem járhatnak el.
Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított legalább 10 (tíz) és legfeljebb huszonegy napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A Közgyűlésen részvényesi jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18:00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.
A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap. A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti az adott Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat.
5
A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatótanácsa a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.
Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
A Közgyűlésen a szavazás elsősorban szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálásával történik. Ez esetben a Közgyűlés elnökének javaslatára a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság 3 (három) tagból áll. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a Közgyűlés elnöke ismertet és csatol a Közgyűlési jegyzőkönyvhöz.
A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatótanács elnöke. Az Igazgatótanács elnökének akadályoztatása esetén a Közgyűlés levezető elnökét az Igazgatótanács javaslata alapján a jelenlévők közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja.
A Közgyűlés elnöke megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást, megadja és megvonja a szót, szünetet rendelhet el, megfogalmazza a határozati javaslatokat, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a Közgyűlés határozatait, gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a Közgyűlést.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a Ptk. rendelkezéseinek megtartásával.
Belső kontroll rendszerek
A Társaság kidolgozta a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó Belső Eljárásrendet – biztosítva a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek átláthatóságát –, amely meghatározza a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozóan azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak arra, hogy megakadályozzák, hogy egy kapcsolt fél a pozíciójából fakadóan előnyhöz jusson, valamint biztosítják a PannErgy Nyrt. és azon részvényesek érdekeinek megfelelő védelmét, akik nem kapcsolt felek, ideértve a kisebbségi részvényeseket is.
Javadalmazási politika
A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai alapján részletes Javadalmazási Politikát készített, amely 2020. április 30. napjától lépett hatályba. A Ptk. 3:268.§ (2) bekezdése alapján a Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni. Elsősorban a négyéves ciklus lejárata okán és a PannErgy Nyrt. felsővezetésében bekövetkezett változásra tekintettel az Igazgatótanács által készített Javadalmazási Politika módosításait véleménynyilvánító szavazás keretében a Közgyűlés 7./2024. (IV.30.) számú határozatával támogatta.
A Kibocsátó Javadalmazási Politikáját, valamint a támogató eredményű közgyűlési véleménynyilvánító szavazást követően a 2020-2024. évekre vonatkozó Javadalmazási Jelentéseit az Igazgatótanács a Társaság honlapján elérhetővé tette.
6
7
FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről
A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (továbbiakban: FTA) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta. A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.
Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje
A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.
1.1.1 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.
Igen
1.1.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.
Igen
1.1.4 Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.
Igen
1.2.1 A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.
Igen
1.2.2 A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.
Igen
1.2.3 A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.
Igen
1.2.6 A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapír számlánként külön képviselőt jelölhessen ki.
Igen
8
1.2.7 A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.
Igen
Magyarázat: Nem működik felügyelőbizottság, feladatait az Igazgatótanács látja el.
1.3.3 A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.
Igen
1.3.4 A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását. (Amennyiben nem merült fel kérdés a válasz: Igen)
Igen
1.3.5 A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól. (Amennyiben nem volt ilyen esemény a válasz: Igen)
Igen
Magyarázat: Nem fordult elő az előző üzleti évben, de megfelelő kezelése biztosítva van.
1.3.7 A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni. (Amennyiben nem volt erre szükség a válasz: Igen)
Igen
Magyarázat: Nem fordult elő az elő üzleti évben, de megfelelő kezelése biztosítva van.
1.3.8.1 A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél. (Amennyiben nem volt tisztújítás, visszahívás a válasz: Igen)
Igen
Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság.
1.3.8.2 A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően. (Amennyiben nem volt ilyen, a válasz: Igen)
Igen
Magyarázat: Nem volt részvényesi jelölés
1.3.9 Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a
közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni. (Amennyiben nem történt Alapszabály módosítás a válasz: Igen)
Igen
1.3.10 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.
Igen
Magyarázat: Kivéve a közgyűlési jegyzőkönyvet, amelyet a társaság nem tett közzé.
1.6.1.1 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.
Igen
1.6.1.2 A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.
Igen
1.6.2.1 A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.
Igen
1.6.2.2 A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.
Igen
1.6.2.3 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.
Nem
Magyarázat: A nyilvánosságra hozatali folyamatot közvetlenül a vezérigazgató, illetve Társaság Igazgatótanácsának elnöke felügyeli és ellenőrzi.
1.6.2.4 A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.
Nem
Magyarázat: A folyamat állandó operatív felügyelete alatt - egyedi vizsgálat nem történik.
1.6.3 A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.
Igen
1.6.4 A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekeltekkel kapcsolatos irányelveit.
Nem
Magyarázat: A társaság a stratégiáját nyilvánosságra hozta.
1.6.5 A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai
9
pályafutásáról szóló információkat. (Amennyiben nem az adott évben, hanem a megválasztás évében hozta nyilvánosságra és csak az előterjesztésben (honlapon nem), akkor a válasz: Igen)
Igen
1.6.6 A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.
Igen
1.6.8 A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.
Igen
Magyarázat: Az Éves Jelentés részeként.
1.6.9.1 A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
Nem
Magyarázat: A Társaság és a bennfentesnek minősülő személyek a vonatkozó jogszabályok előírásai és a Társaság Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzata szerint járnak el.
1.6.9.2 A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette. (Amennyiben nem rendelkeznek részesedéssel a válasz: Igen)
Igen
1.6.10 A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.
Igen
Magyarázat: Nem volt ilyen
2.1.1 A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.
Igen
2.2.1 Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.
Igen
2.2.2 Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.
Igen
2.3.1 A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is,
10
amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.
Nem
Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság
2.4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen
Magyarázat: A meghatározott minimális ülésszámon túl rendszeresen kerültek összehívásra ülések
2.4.1.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
Igen
2.4.2.1 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.
Igen
2.4.2.2 A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.
Igen
2.4.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.
Igen
Magyarázat: Rendszeres résztvevőre nincs kitétel, avagy korlátozás. A testület megszokott gyakorlata az adott napirendi pontok megfelelő tárgyalásához részt venni indokolt munkatárs vagy partner meghívása a testületi ülésre.
2.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek. (Amennyiben nem volt jelölés és választás a válasz: Igen)
Igen
2.5.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.
Igen
2.5.3 A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat. (Amennyiben nem az adott évben voltak újraválasztva a válasz: Igen)
Igen
2.6.1 Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős
11
társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól. (Amennyiben nem tekint senkit függetlennek a válasz: Igen)
Igen
Magyarázat: A Felelős Társasági Jelentésben minden tag feltüntetésre kerül függetlenségi státuszának megjelölésével, amit a jelentés elfogadásával a tagok megerősítenek.
2.6.2 A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.
Nem
Magyarázat: A Társaság operatív vezetőinek és munkavállalóin értékelési rendszere nem publikus.
2.6.3 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.
Nem
Magyarázat: A Társaság a jogszabályi kritériumokat követi.
2.6.4 A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.
Nem
Magyarázat: A Társaságnál nem működik felügyelőbizottság.
2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletvel kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független. (Amennyiben nem volt ilyen ügylet a válasz: Igen)
Igen
Magyarázat: Nem volt ilyen
2.7.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra. (Amennyiben nem volt ilyen ügylet a válasz: Igen)
Igen
2.7.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést. (Amennyiben nem volt ilyen felkérés a válasz: Igen)
Igen
Magyarázat: Nem volt ilyen és csak érdekellentét esetén elvárt.
2.7.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.
Igen
12
2.8.1 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Igen
Magyarázat: Az eseti belső ellenőrzési tevékenységhez külső, független szakértőt alkalmaz a társaság. Belső ellenőrzésre csak indokolt esetben kerül sor. A tárgyévben belső ellenőrzés nem történt.
2.8.2 A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.
Igen
2.8.3 A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.
Igen
Magyarázat: A könyvvizsgálói jelentés részeként
2.8.4 A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.
Igen
Magyarázat: A különböző releváns szakterületek részeként
2.8.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.
Igen
2.8.5.2 A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról. (Amennyiben nem az adott évben történt, a válasz: Igen)
Igen
2.8.6 Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.
Igen
Magyarázat: A Társasággal kapcsolatos főbb kockázatok azonosítása megtörtént, amelyek figyelembevételével hozza meg a Társaság a döntéseit. A Társasággal kapcsolatos főbb kockázati területek a Társaság éves jelentésében is bemutatásra kerülnek.
2.8.7 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.
Nem
Magyarázat: Az elvek meghatározása és a kockázatkezelés operatív menedzsment szinten történik, amelyet az Igazgatótanács munkája során figyelemmel követ és szükség szerint beavatkozik.
2.8.8 A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.
Nem
13
Magyarázat: A Társaság rendkívül kis szervezetként folyamatos rálátással rendelkezik minden terület működésére.
2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.
Igen
Javaslatoknak való megfelelés szintje
A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen/Nem). A társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.
1.1.3 A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.
Igen
1.2.4 A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.
Igen
Magyarázat: Nem volt kezdeményezés
1.2.5 A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.
Igen
1.3.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.
Igen
1.3.1.2 Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.
Igen
1.3.2.1 A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésén az igazgatóság / igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélemézik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.
Igen
1.3.2.2 A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésén a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.
Igen
14
1.3.6 A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.
Igen
1.4.1 A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. (Amennyiben nem volt osztalék a válasz: Igen)
Igen
1.6.11 A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.
Igen
1.6.12 A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.
Nem
Magyarázat: Termelési eredményeiről negyedévente, míg pénzügyi- és vagyoni helyzetéről félévente ad tájékoztatást a Társaság.
2.9.1 A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.
Igen
Magyarázat: A Társaság rendelkezik a Kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó Belső Eljárásrenddel
15
PANNERGY
www.pannergy.com
ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT
A KÖZGYŰLÉS
„6. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI 2025. ÜZLETI ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL ÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI RÉSZÉRE MEGADHATÓ FELMENTVÉNYRŐL”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ
A Társaság az igazgatótanácsi tagok kérelmére a Közgyűlés 6. napirendi pontjához az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára:
HATÁROZATI JAVASLAT:
A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2025. április 26-tól 2026. április 17-ig/2026. április 30-ig¹ terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 19. z) és 20. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján – megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték. A Társaság az igazgatótanácsi tagok ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.
¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„7. VÉLEMÉNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A 2025-ÖS ÜZLETI ÉV JAVADALMAZÁSI JELENTÉSÉRŐL” TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ
Az Igazgatótanács a Közgyűlés 7. napirendi pontjához az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára.
HATÁROZATI JAVASLAT:
A Közgyűlés támogatja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján Igazgatótanács által készített és a Közgyűlés részére véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett 2025-ös üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. üzleti évre vonatkozó
Javadalmazási Jelentése
A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1112 Budapest, Boldizsár u. 2; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) a jelen Javadalmazási Jelentés (továbbiakban: "Jelentés") alapjául szolgáló Javadalmazási Politikája 2024. április 30. napjától lépett hatályba.
A Társaság évente készíti el Javadalmazási Jelentését, első alkalommal a 2020-as üzleti év tekintetében. A Jelentés célja, hogy átfogó áttekintést adjon a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási Politikának megfelelően az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott igazgatókat is.
A 2025. üzleti évben a Társaság igazgatói a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának alábbi tagjai és a vezérigazgató volt:
| Név | Beosztás | Megbízás kezdete | Megbízás vége/megszűnése |
|---|---|---|---|
| Gyimóthy Dénes | Tag, elnök | 2022.12.12. | határozatlan ideig |
| Briglovics Gábor | Tag | 2021.04.16. | határozatlan ideig |
| Gyimóthy Katalin | Tag | 2016.04.28. | határozatlan ideig |
| Juhász Attila | Tag | 2007.08.31. | határozatlan ideig |
| Rencsár Kálmán | Tag | 2020.04.30. | határozatlan ideig |
| Jaksa István | vezérigazgató | 2022.12.13. | határozatlan ideig |
A Javadalmazási Politikában rögzítésre került, hogy a Társaság igazgatóinak javadalmazási karakterisztikája visszatükrözi a Társaság evolúcióját és kockázati profilját. Míg a korábbi energetikai átalakulási életszakaszban az Igazgatótanács (korábban Igazgatóság) bizonyos tagjai a rögzített testületi tiszteletdíj mellett vezetői részvényopciós programban is részt vettek, addig a jelenlegi organikus működési életszakaszra a részvényesek kizárólag rögzített tiszteletdíj mellett döntöttek.
A Javadalmazási Politika iránymutatása szerint, a Társaság stratégiai céljainak elérése elsősorban az operatív vezetés, a Társaság szakmai munkatársai és állandó partnerei körében összpontosul. A Társaság ezzel összhangban munkavállalóival és stratégiai partnereivel olyan szerződéses kapcsolatot alakított és alakít ki, mely rögzített és teljesítményarányos juttatásokkal ösztönöz és járul hozzá a Társaság üzleti stratégiájához, hosszútávú érdekeihez és fenntarthatóságához.
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
A Társaság Igazgatóinak javadalmazása a 2025. üzleti évben:
| Név | Javadalmazás összege (eFt) | Rögzített hányad (%) | Változó hányad (%) |
|---|---|---|---|
| Gyimóthy Dénes | 2.340 | 100,00% | 0,00% |
| Briglovics Gábor | 1.860 | 100,00% | 0,00% |
| Gyimóthy Katalin | 1.860 | 100,00% | 0,00% |
| Juhász Attila | 1.860 | 100,00% | 0,00% |
| Rencsár Kálmán | 1.860 | 100,00% | 0,00% |
| Jaksa István | 17.467 | 81,16% | 18,84% |
A megvalósult javadalmazás teljes mértékben megfelel a Javadalmazási Politika előírásainak.
Habár az Igazgatótanács tagjai esetében javadalmazáshoz teljesítménykritériumok a fentiekben bemutatott elvek mentén nem kerültek rögzítésre, fontos megjegyezni, hogy a Társaság a 2025. üzleti évre vonatkozó EBITDA sáv célkitűzését teljesítette. Az EBITDA érték a Társaság elsődleges gazdasági teljesítmény mérőszáma.
A legalább legutóbbi öt üzleti évben a vállalatcsoport szintű javadalmazás éves változását, a Társaság teljesítményének és a Társaság nem igazgató munkavállalói átlagos vállalatcsoport szintű javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutatva, az alábbi táblázatok tartalmazzák:
| Üzleti év | IFRS-ek szerinti konszolidált EBITDA (M Ft) | IFRS szerinti konszolidált EBITDA változása az előző üzleti évhez képest (%) | Egy főre jutó éves átlagos jövedelem változása az előző üzleti évhez képest az Igazgatók esetében (%) | Egy főre jutó éves átlagos jövedelem változása az előző üzleti évhez képest a nem igazgató munkavállalók esetében (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 614 | |||
| 2016 | 1 715 | 6,28% | -19,49% | 2,19% |
| 2017 | 2 241 | 30,65% | -8,54% | 1,95% |
| 2018 | 2 231 | -0,45% | 0,20% | -0,35% |
| 2019 | 2 666 | 19,48% | 0,00% | -5,75% |
| 2020 | 2 735 | 2,60% | 0,49% | 28,29% |
| 2021 | 2 878 | 5,23% | -0,36% | 18,93% |
| 2022 | 3 612 | 25,50% | -0,11% | 22,8% |
| 2023 | 3 930 | 8,80% | 102,93% | 23,12% |
| 2024 | 3 943 | 0,33% | 6,99% | 32,50% |
| 2025 | 4 182 | 6,06% | 8,43% | 21,76% |
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
| Üzleti év | Igazgatók javadalmazása | Nem igazgató munkavállalók javadalmazása | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlagos létszám (fő) | Összes éves jövedelem (eFt) | Egy főre jutó éves átlagos jövedelem (eFt) | Átlagos létszám (fő) | Összes éves jövedelem (eFt) | Egy főre jutó éves átlagos jövedelem (eFt) | |
| 2015 * | 6,55 | 17 115 | 2 614 | 37,84 | 162 664 | 4 299 |
| 2016 | 7,36 | 15 478 | 2 104 | 23,72 | 104 200 | 4 393 |
| 2017 | 7,52 | 14 480 | 1 925 | 15,25 | 68 300 | 4 479 |
| 2018 * | 7,00 | 13 500 | 1 929 | 13,61 | 60 742 | 4 463 |
| 2019 | 7,00 | 13 500 | 1 929 | 15,41 | 64 821 | 4 206 |
| 2020 | 6,61 | 12 820 | 1 938 | 15,85 | 85 535 | 5 396 |
| 2021 | 6,71 | 12 958 | 1 931 | 16,19 | 103 908 | 6 418 |
| 2022 | 6,90 | 13 310 | 1 959 | 16,15 | 127 281 | 7 881 |
| 2023 | 6,00 | 23 487 | 3 915 | 16,7 | 162 050 | 9 704 |
| 2024 | 6,00 | 25 129 | 4 188 | 13,2 | 169 711 | 12 857 |
| 2025 | 6,00 | 27 247 | 4 541 | 13,2 | 206 647 | 15 655 |
*csak állandó munkavállalók bérét tartalmazza, átmeneti, projekt alapú munkabérek kiszűrésre kerültek
Az elmúlt 5 üzleti év alatt a Társaság éves EBITDA-ja 52,9%-kal növekedett, az igazgatók éves átlagos egy főre jutó jövedelme 134,3%-kal növekedett – részben az igazgatói kör kibővítése miatt –, míg a nem igazgató munkavállalók éves átlagos egy főre jutó jövedelme 190,1%-kal növekedett.
A 2025. üzleti évre vonatkozóan a Társaság igazgatói számára, részvények vagy részvényopciók nem kerültek felkínálásra.
A 2025. üzleti évre vonatkozóan, az Igazgatótanácsi Tagok részére változó javadalmazás nem került megállapításra, így visszakövetelésére vonatkozó lehetőség nem merül fel.
A Javadalmazási Politika végrehajtása, teljes mértékben annak előírásaival összhangban történt, eltérés nem volt.
A Társaság korábbi javadalmazási jelentéseivel kapcsolatban, kizárólag támogató eredményű közgyűlési véleménynyilvánító szavazás történt, így ettől eltérő tartalmú határozat figyelembevételének szükségessége nem merült fel.
Budapest, 2026. március 26.
A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„8. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAINAK DÍJAZÁSÁRÓL”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ
Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2026. április 17-től/2026. április 30-tól¹ kezdődően, a megelőző évivel megegyező bruttó 195.000,- Ft/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig szintén az előző évivel megegyező bruttó 155.000,- Ft/hó összegben állapítsa meg.
HATÁROZATI JAVASLAT:
A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2026. április 17./2026. április 30.¹ napjától kezdődően.
¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„9. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS LÉNYEGI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JAVASLATA ALAPJÁN” TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ
Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2026. üzleti évre (2027. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Kft. könyvvizsgáló társaságot válassza meg. A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Merkel Gábor megválasztását javasolja.
HATÁROZATI JAVASLAT:
A Közgyűlés megválasztja a 2026. üzleti évre (2026. április 18./2026. május 1-től 2027. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a
Társaság adatai:
BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-717568
Adószám: 13076858-2-41
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004410
Székhelye: 1026 Budapest, Sodrás utca 5. 2. em. 1. ajtó
Természetes személy adatai:
Merkel Gábor - Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007363
Lakcíme: 1138 Budapest, Jakab József utca 21. 2. em. 7 ajtó
Anyja neve: Nagy Erzsébet Mária
Született: 1978.11.15.
Adóazonosítójel: 8408601032
A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 8.307.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038
PANNERGY
www.pannergy.com
ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„10. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 9., NAPIRENDI PONTTAL KAPCSOLATBAN”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ
Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 9. napirend keretében történ, 2026-os üzleti évre vonatkozó megválasztása okán indítványozza.
HATÁROZATI JAVASLAT:
- A Közgyűlés a []/2026.(IV.17.)/[] / 2026.(IV.30.) $^{1}$ számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának VIII.47.2. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):
„A Társaság könyvvizsgálója:
cégnév: BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1026 Budapest, Sodrás utca 5. 2. em. 1. ajtó
cégjegyzékszám: 01-09-717568
kamarai azonosító: 004410
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:
név: Merkel Gábor
születési név: Merkel Gábor
anyja születési neve: Nagy Erzsébet Mária
lakóhely: 1138 Budapest, Jakab József utca 21. 2. em. 7 ajtó.
Kamarai azonosító sorszáma: 007363
jogviszony kezdete: 2026.április 18./2026. május 1. $^{1*}$
jogviszony vége: 2027. április 30.”
$^{1}$ A Közgyűlés időpontjának függvényében
PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2. D lépcsőház 8. em.
Hungary
Budapest ONE Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038