PannErgy — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

PANNERGY

www.pannergy.com

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési meghívója

a Társaság 2025. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére

CAPS COAF azonosító: HU20260225022750

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1112 Budapest, Boldizsár utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság

a 2025. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”)

1. április 17. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja

A Közgyűlés helyszíne:

Budapest ONE Irodaház B épület 1. emelet

REGUS – tárgyalóterem

1112 Budapest, Balatoni út 2/A.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek, illetve képviselőik/meghatalmazottjaik személyes megjelenése mellett kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés más helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2026. április 30. napján (csütörtök) 9.00 órai kezdettel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés helyszíne:

Rubin Wellness & Conference Hotel

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. – AKVAMARIN terem

(http://hotelrubin.com)

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2025. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása
2. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójára, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanácsi javaslat megvitatása

PannErgy Nyrt.

H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2.

Hungary

Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618

Telefon: +36 1 323 2383;

Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43

EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377

UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB

HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021

EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038

---

PANNERGY
www.pannergy.com

1. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójáról, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása
2. Döntés az EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámoló, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)
3. Döntés a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról
4. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2025. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről
5. Véleménynyilvánító szavazás a 2025. üzleti év Javadalmazási Jelentéséről
6. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról
7. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján
8. A Társaság Alapszabályának módosítása a 10. napirendi ponttal kapcsolatban

A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap, vagyis 2026. április 10., míg a részvénykönyv lezárásának időpontja: 2026. április 15. 18.00 óra. A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti a Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat. Az Igazgatótanács javasolja a tisztelt részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszámla-vezetőjükkel.

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottjaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a Közgyűlésen. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a jelen meghívóban meghirdetett közgyűlésre, a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt 1 (egy) órával jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2.
Hungary
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383;
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038

---

PANNERGY
www.pannergy.com

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatótanácsa a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

A Társaság részvényese a vonatkozó előfeltételek teljesítése esetén jogosult a Közgyűlésen részt venni, megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A Társaság Alapszabályának 28. pontja alapján a Közgyűlésen minden 20,- Ft, azaz Húsz forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek – a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértene. A részvényesek felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.

A szavazatok legalább egy százalékát (1%) együttesen képviselő részvényesek – a napirend részletességére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslat előterjesztésével – írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet indítványozhatnak. A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Az éves beszámolók és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok legkésőbb 2026. március 26. napjától kezdődően megtekinthetőek munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között a Társaság 1112 Budapest, Boldizsár utca 2. sz. alatti irodájában, valamint a www.pannergy.com honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2026. március 17.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

PannErgy Nyrt.
H-1112 Budapest, Boldizsár u. 2.
Hungary
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383;
Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
UniCredit Bank SWIFT: BACXHUHB
HUF IBAN: HU69 1091 8001 0000 0003 2624 0021
EUR IBAN: HU95 1091 8001 0000 0003 2624 0038