PANENTERTAINMENTCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		팬빌딩 11층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 제21기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 제21기(2018.01.01~2018.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건      2-1 재선임 이사 : 박영석, 김희열      2-2 신규선임 이사: 박상현      2-3 신규선임 사외이사: 남기두 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영석	1957-02	3년	재선임	-
김희열	1964-11	3년	재선임	-
박상현	1989-02	3년	신규선임	주식회사 화인랜드 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기두	1958-11	3년	신규선임	(전)국세청 조사국장 (전)국세청 감사관	-