PANENTERTAINMENTCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오후 2시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 58길 10 (상암동,팬빌딩) 11층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 영업보고, 2)감사 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제28기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경	-
2-1	주식 소각 조문 정비	자기주식 보유·처분 관련 규정 정비
2-2	개정 상법 반영	독립이사 관련 규정 정비
2-3	집중투표 배제 조항 삭제	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-