PANENTERTAINMENTCO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 15, 2024

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2024.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	14:00 (오후2시)
2. 장소		서울 마포구 월드컵북로58길 10 11층(상암동, 팬빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 유재만 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 유재만 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제26기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼사증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재만	1963-01	3	재선임	(현)법무법인(유한) 광장(Lee & Ko) 법무법인산지 대표변호사 법무법인조은 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재만	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인(유한) 광장(Lee & Ko) 법무법인산지 대표변호사 법무법인조은 대표변호사