PANENTERTAINMENTCO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 19, 2021

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오후 2시 00분
2. 장소		서울 마포구 월드컵북로58길10 (상암동,더팬빌딩) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건   - 부의 안건      제1호 의안 : 제23기(2020.01.01.~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 감사 선임의 건(유재만)      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 2호 의안 : 전자투표 도입의 건   상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 25일에 개최하는 제23기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정 입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유재만	1963-01	3	신규선임	비상근	現) 2014~현재    법무법인(유한)광장(Lee&Ko) 前) 2012~2013    법무법인 산지 대표변호사 前) 2007~2009    법무법인 조은 대표변호사 前) 2005    서울지방검찰청 부장검사