PAKERS CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

파커스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09시 00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341-1 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  1) 감사보고 및 영업보고  2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항   제1호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31)       연결재무제표 및 별도재무제표 승인 및     이익잉여금 처분(안) 승인의 건     (현금배당예정 : 1주당 배당금 150원)   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 감사 신인균 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신인균	1962-02	3	재선임	비상근	- 한밭대학교 대학원 - 한국전기안전공사 - (현)동양전기㈜ 대표이사